Первый банковский!: Мошенничество в Казахстане - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Мошенничество в Казахстане Оценка: ****- 1 Голосов

#1 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:56

Данная тема создана специально для тех кто хочет поделиться опытом и знаниями, связанными с мошенническими операциями.
В Алмате появилось очень много мнимых лиц, представляющие интересы Европейских финансовых компаний, предлагающих весьма привлекательные, но сомнительные операции.
Если есть интересные факты, делитесь мнением.
0

#2 Пользователь офлайн   argyna 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 180
  • Регистрация: 04 Ноябрь 07

Отправлено 14 Апрель 2009 - 19:07

для начала привел бы свой факт таковых операций
0

#3 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 08:58

Просмотр сообщенияargyna (14.04.09) писал:

для начала привел бы свой факт таковых операций

да очень просто
уж много представителей европейских финансовых компаний, предлагающих финансирование под низкие ставки 3% годовых и запутанной схемой финансирования
куча посредников предлагающих чеки западных, а еще лучше непонятных африканских и филипинских банков
а также представители европейских инвестиционных структур, предлагающих выпустить в казахстанском банке финансовый инструмент и вложить его в высокодоходные активы с доходностью 7% в неделю
или еще сомнительные лица, предлагающие провести явно аферные операции и все обязательно провести через Казахстан, видимо еще думают что банкиры здесь совсем тупые ...
0

#4 Пользователь офлайн   duos 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1 383
  • Регистрация: 11 Июнь 08

Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:24

В прошлом году обращались две компании с просьбой дать им рекомендательные письма в адрес иностранных инвестиционных компаний, с целью привлечения финанисрования на сумму, около 20 млн.у.е., чуть ли не на 10-15 лет, под 4% годовых + 3% от привлеченной суммы (комиссия за организацию посреднеческой компании), при этом 0,5% предоплата - опять же посреднеческой компании за организацию кредита. Клиенты несколько раз слетали в Германию на переговоры, где им красиво обрисовали безоблочное будущее, они прилетели довольные, перевели в счёт посреднеческой компании по 0,5% от суммы финансирования и до сих пор ждут обещанных денег..............
0

#5 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:24

Просмотр сообщенияduos (15.04.09) писал:

В прошлом году обращались две компании с просьбой дать им рекомендательные письма в адрес иностранных инвестиционных компаний, с целью привлечения финанисрования на сумму, около 20 млн.у.е., чуть ли не на 10-15 лет, под 4% годовых + 3% от привлеченной суммы (комиссия за организацию посреднеческой компании), при этом 0,5% предоплата - опять же посреднеческой компании за организацию кредита. Клиенты несколько раз слетали в Германию на переговоры, где им красиво обрисовали безоблочное будущее, они прилетели довольные, перевели в счёт посреднеческой компании по 0,5% от суммы финансирования и до сих пор ждут обещанных денег..............



по этому поводу слышал в Алматы двигается парень Станислав а в самой схеме задействована некая фирма LAIMA
0

#6 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:28

Просмотр сообщенияduos (15.04.09) писал:

В прошлом году обращались две компании с просьбой дать им рекомендательные письма в адрес иностранных инвестиционных компаний, с целью привлечения финанисрования на сумму, около 20 млн.у.е., чуть ли не на 10-15 лет, под 4% годовых + 3% от привлеченной суммы (комиссия за организацию посреднеческой компании), при этом 0,5% предоплата - опять же посреднеческой компании за организацию кредита. Клиенты несколько раз слетали в Германию на переговоры, где им красиво обрисовали безоблочное будущее, они прилетели довольные, перевели в счёт посреднеческой компании по 0,5% от суммы финансирования и до сих пор ждут обещанных денег..............




условно предлагают заблокировать минимальный депозит 400 000 долларов на счете в казахстанском банке, а потом как прилетели в Германию предлагают перевести эти самые средства в на внутрений счет их компании и они гарантируют что эти самые средства не будут использованы до самого погашения займа
0

#7 Пользователь офлайн   wale 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 206
  • Регистрация: 15 Январь 09

Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:23

Цитата

предлагающие провести явно аферные операции и все обязательно провести через Казахстан


А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется

Цитата

видимо еще думают что банкиры здесь совсем тупые ...


А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.
0

#8 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:58

Просмотр сообщенияwale (15.04.09) писал:

Цитата

предлагающие провести явно аферные операции и все обязательно провести через Казахстан


А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется

Цитата

видимо еще думают что банкиры здесь совсем тупые ...


А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.

А СУДЯ ПО НОВОСТЯМ КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ПО ИНТЕРФАКСУ СЕГОДНЯ, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПАХНЕТ МОШЕННИЧЕСТВОМ САМИХ БАНКИРОВ
НАВЫДАВАЛИ САМИ СЕБЕ ФИКТИВНЫХ КРЕДИТОВ, ОБНАЛИЧИЛИ - ВОТ И ПОШЛИ ПРОСРОЧКИ, ПРОВИЗИИ И АРЕСТЫ
0

#9 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 16:02

Просмотр сообщенияwale (15.04.09) писал:

Цитата

предлагающие провести явно аферные операции и все обязательно провести через Казахстан


А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется

Цитата

видимо еще думают что банкиры здесь совсем тупые ...


А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.



И Я СОВСЕМ О ДРУГОМ - ЗАПАДНИКИ ДУМАЮТ ЧТО НАШИ БАНКИ ДО СИХ ПОР НА КАЛЬКУЛЯТОРАХ РАБОТАЮТ.

ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ ИМЕЮТ БАНКОВСКОГО БЭКГРАУНДА ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬ НАШИХ
0

#10 Пользователь офлайн   argyna 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 180
  • Регистрация: 04 Ноябрь 07

Отправлено 15 Апрель 2009 - 19:24

у папы моего коллеги сперли 4млн.тг. с карточки. - я думаю о таких случаях Вы уже слышали:

Сделали дубликат кредитки с полной инфой и снимали с разных банкоматов. 100% участие сотрудников банка, пока ведут внутренее расследование...
0

#11 Пользователь офлайн   GNN 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 07 Май 07

Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:46

http://www.banker.kz...showtopic=25686

вот еще одна ссылка на Банкире, задал свой вопрос, глянем как ответит

если предложит ехатьв Германию, значит лажа...
0

#12 Пользователь офлайн   Black Disciple 

  • Специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 50
  • Регистрация: 15 Апрель 09

Отправлено 17 Апрель 2009 - 13:30

Просмотр сообщенияGNN (15.04.09) писал:

И Я СОВСЕМ О ДРУГОМ - ЗАПАДНИКИ ДУМАЮТ ЧТО НАШИ БАНКИ ДО СИХ ПОР НА КАЛЬКУЛЯТОРАХ РАБОТАЮТ.

ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ ИМЕЮТ БАНКОВСКОГО БЭКГРАУНДА ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬ НАШИХ


да до сих пор "НА КАЛЬКУЛЯТОРАХ РАБОТАЮТ"
0

#13 Пользователь офлайн   Unknown Forgotten 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 780
  • Регистрация: 10 Сентябрь 08

Отправлено 08 Май 2009 - 23:16

Просмотр сообщенияGNN (15.04.09) писал:

Просмотр сообщенияduos (15.04.09) писал:

В прошлом году обращались две компании с просьбой дать им рекомендательные письма в адрес иностранных инвестиционных компаний, с целью привлечения финанисрования на сумму, около 20 млн.у.е., чуть ли не на 10-15 лет, под 4% годовых + 3% от привлеченной суммы (комиссия за организацию посреднеческой компании), при этом 0,5% предоплата - опять же посреднеческой компании за организацию кредита. Клиенты несколько раз слетали в Германию на переговоры, где им красиво обрисовали безоблочное будущее, они прилетели довольные, перевели в счёт посреднеческой компании по 0,5% от суммы финансирования и до сих пор ждут обещанных денег..............




условно предлагают заблокировать минимальный депозит 400 000 долларов на счете в казахстанском банке, а потом как прилетели в Германию предлагают перевести эти самые средства в на внутрений счет их компании и они гарантируют что эти самые средства не будут использованы до самого погашения займа


а как на счет эскроу счета?
0

#14 Пользователь офлайн   Unknown Forgotten 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 780
  • Регистрация: 10 Сентябрь 08

Отправлено 08 Май 2009 - 23:23

За последние несколько месяцев меня одолели бумажками от Бостон Кредит, Словакия...5 разных лиц из разных городов кз приходили..
В кз пихают все схемы что в россии не пролезли. Эти схемы создаются самими же банкирами... Весело!
0

#15 Пользователь офлайн   brigadir 

  • Главный специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 665
  • Регистрация: 19 Май 09

Отправлено 22 Май 2009 - 09:57

Извините новичка за может быть глупый вопрос:а может ли брокер кинуть инвестора?
Ведь все движения делает брокер по заявке клиента,т.е. он может и без заявки.
0

#16 Пользователь офлайн   vladvol 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 06 Февраль 07

Отправлено 22 Май 2009 - 10:54

Никто не сталкивался с мошенничеством по поддельным доверенностям? Как с этим делом бороться?
0

#17 Пользователь офлайн   Retail Banker 

  • Ведущий специалист
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 199
  • Регистрация: 12 Октябрь 06

Отправлено 22 Май 2009 - 11:01

например предлагают вескеля от Трага Банк Лимитед Груп на 50 лимонов. Интересно, есть ли дурачки ведущиеся на такое?
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему