Мошенничество в Казахстане
#1
Отправлено 14 April 2009 - 12:56
В Алмате появилось очень много мнимых лиц, представляющие интересы Европейских финансовых компаний, предлагающих весьма привлекательные, но сомнительные операции.
Если есть интересные факты, делитесь мнением.
#3
Отправлено 15 April 2009 - 08:58
да очень просто
уж много представителей европейских финансовых компаний, предлагающих финансирование под низкие ставки 3% годовых и запутанной схемой финансирования
куча посредников предлагающих чеки западных, а еще лучше непонятных африканских и филипинских банков
а также представители европейских инвестиционных структур, предлагающих выпустить в казахстанском банке финансовый инструмент и вложить его в высокодоходные активы с доходностью 7% в неделю
или еще сомнительные лица, предлагающие провести явно аферные операции и все обязательно провести через Казахстан, видимо еще думают что банкиры здесь совсем тупые ...
#4
Отправлено 15 April 2009 - 10:24
#5
Отправлено 15 April 2009 - 12:24
по этому поводу слышал в Алматы двигается парень Станислав а в самой схеме задействована некая фирма LAIMA
#6
Отправлено 15 April 2009 - 12:28
условно предлагают заблокировать минимальный депозит 400 000 долларов на счете в казахстанском банке, а потом как прилетели в Германию предлагают перевести эти самые средства в на внутрений счет их компании и они гарантируют что эти самые средства не будут использованы до самого погашения займа
#7
Отправлено 15 April 2009 - 13:23
Цитата
А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется
Цитата
А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.
#8
Отправлено 15 April 2009 - 15:58
Цитата
А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется
Цитата
А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.
А СУДЯ ПО НОВОСТЯМ КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ПО ИНТЕРФАКСУ СЕГОДНЯ, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПАХНЕТ МОШЕННИЧЕСТВОМ САМИХ БАНКИРОВ
НАВЫДАВАЛИ САМИ СЕБЕ ФИКТИВНЫХ КРЕДИТОВ, ОБНАЛИЧИЛИ - ВОТ И ПОШЛИ ПРОСРОЧКИ, ПРОВИЗИИ И АРЕСТЫ
#9
Отправлено 15 April 2009 - 16:02
Цитата
А выдача кредитов под У.Л и РНН, Фиктивные справки о зарплатах - это как называется
Цитата
А рост провизий по невозвратам - это как случайно произошло.
И Я СОВСЕМ О ДРУГОМ - ЗАПАДНИКИ ДУМАЮТ ЧТО НАШИ БАНКИ ДО СИХ ПОР НА КАЛЬКУЛЯТОРАХ РАБОТАЮТ.
ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ ИМЕЮТ БАНКОВСКОГО БЭКГРАУНДА ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬ НАШИХ
#10
Отправлено 15 April 2009 - 19:24
Сделали дубликат кредитки с полной инфой и снимали с разных банкоматов. 100% участие сотрудников банка, пока ведут внутренее расследование...
#11
Отправлено 17 April 2009 - 12:46
вот еще одна ссылка на Банкире, задал свой вопрос, глянем как ответит
если предложит ехатьв Германию, значит лажа...
#13
Отправлено 08 May 2009 - 23:16
условно предлагают заблокировать минимальный депозит 400 000 долларов на счете в казахстанском банке, а потом как прилетели в Германию предлагают перевести эти самые средства в на внутрений счет их компании и они гарантируют что эти самые средства не будут использованы до самого погашения займа
а как на счет эскроу счета?
#14
Отправлено 08 May 2009 - 23:23
В кз пихают все схемы что в россии не пролезли. Эти схемы создаются самими же банкирами... Весело!
#15
Отправлено 22 May 2009 - 09:57
Ведь все движения делает брокер по заявке клиента,т.е. он может и без заявки.
#16
Отправлено 22 May 2009 - 10:54
#17
Отправлено 22 May 2009 - 11:01