Были ли у кого нибудь проверки службы комплаенс, со стороны уполномоченных органов?
Compliance controller
АФН обязывает иметь эту службу, каков результат
Оценка:
#21
- Стажер
- Группа: Банкир
- Сообщений: 3
- Регистрация: 26 November 10
Отправлено 29 November 2010 - 17:18
#22
Отправлено 22 October 2011 - 11:11
Bankir_Aizhan (29 November 2010 - 17:18) писал:
Были ли у кого нибудь проверки службы комплаенс, со стороны уполномоченных органов?
Возможно, уполномоченный орган (Комитете по финансовому мониторингу) еще не созрел до проверок банков... Или же закон нормально работает, банки и клиенты адаптировались в новом правовом поле. Уполномоченный орган аккуратно мониторит. Видимо, так и должно быть.
Сообщение отредактировал zenit: 22 October 2011 - 11:22
