Отправлено 17 April 2007 - 12:00
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»
Совет Директоров Акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - Банк), расположенного по адресу: 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, объявляет о созыве годового Общего собрания Акционеров Банка.
Годовое Общее собрание Акционеров Банка состоится «18» мая 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.
Регистрация акционеров Банка начнется «18» мая 2007 года в 14 часов 00 минут.
В случае признания годового Общего собрания Акционеров несостоявшимся, повторное Общее собрание Акционеров состоится «21» мая 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Акционеров, - «20» апреля 2007 года.
Повестка дня годового Общего собрания Акционеров:
Утверждение Отчета Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2006 год;
Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2006 год;
О порядке распределения чистого дохода Банка за 2006 год и размере отчислений в резервный капитал Банка;
О дивидендах по итогам 2006 года;
О вознаграждении членам Совета Директоров Банка;
Утверждение внешнего аудитора Банка;
Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк» с учетом изменений и дополнений № 1;
Утверждение изменений и дополнений, внесенных в финансовую отчетность Банка за 2003, 2004, 2005 годы;
Избрание члена Совета Директоров Банка и определение размера и условий выплаты вознаграждения как независимому члену Совета Директоров Банка;
Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Банка.
Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания Акционеров будут предоставлены Акционерам на ознакомление не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (327) 2 585 221.
Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия в годовом Общем собрании Акционеров Банка необходимо до «10» мая 2007 года представить The Bank of New York:
ФИО собственника-физического лица/наименование собственника- юридического лица;
Страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
Национальный идентификационный номер акций;
Количество акций, принадлежащих собственнику, а также доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие в Годовом общем собрании Акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.