Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»
Генпрокуратура завела уголовное дело на бывшего совладельца БТА Банка Мухтара Аблязова. По информации двоюродной сестры экс-банкира, по этому делу уже задержан ее сын.
Согласно сообщению Генпрокуратуры от 10 марта, уголовное дело на Аблязова, его первого зама Жаксылыка Жаримбетова и их сообщников возбуждено 2 марта по обращению нынешнего руководства БТА. Основаниями для возбуждения дела, утверждают в Генпрокуратуре, послужили факты отмывания денежных средств банка путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков.
Предварительное следствие по делу проводится специальной межведомственной следственно-оперативной группой. «Казахстанские правоохранительные органы предпримут все меры по возвращению активов банка не только внутри страны, но и за ее пределами, используя для этого международную правовую помощь. Следствие уже осуществило запрос на наложение временного ареста на активы и собственность лиц, принимавших участие в незаконных операциях», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Астана намерена добиваться экстрадиции Аблязова, рассказал «&» источник в правоохранительных органах. Местонахождение подозреваемого пока неизвестно, по слухам, он в Москве, добавил источник.
В БТА отказались комментировать эту ситуацию.
Как сообщила 10 марта на пресс-конференции в Алматы двоюродная сестра Аблязова – Шолпан Аблязова – ее сына Таира Дюсембекова, директора оценочной компании Agento-S, 2 марта задержали и водворили в следственный изолятор департамента Комитета нацбезопасности (ДКНБ) по Алматы по подозрению в многократных завышениях оценочной стоимости имущества аффилированных с Аблязовым компаний. По ее словам, следствие ведется с многочисленными нарушениями процессуальных норм и прав человека. «Мне отказывали в свидании с сыном, затем отказали в праве быть допущенной к участию в деле в качестве его защитника», – посетовала г-жа Аблязова. И 10 же марта чекисты отвергли заявления об аресте родственника Аблязова, заявив, что «сотрудниками ДКНБ по Алматы Таир Дюсембеков не задерживался».
По словам источника «&», близкого к банковским кругам, большинство игроков финансового рынка уверены, что Аблязов умышленно банкротил БТА. У банка, утверждает источник, сейчас «громадная дыра в ликвидности, отвратительный кредитный портфель и довольно туманные перспективы по возвращению выданных займов». «Как умный человек, Аблязов давно предвидел, что его казахстанскому бизнесу светят довольно безрадостные перспективы. Вероятнее всего, окончательное решение о скорейшем выводе активов он принял во второй половине прошлого года. Тогда нужно было конкретно решать: либо выводить деньги из банка, либо выводить банк из кризиса», – констатировал аноним.
До конфликта государства с Аблязовым БТА уверенно шел в числе лидеров среди казахстанских банков как по капитализации, так и по объему привлечения вкладов населения, напоминает в беседе с «&» зампредседателя партии «Ак Жол» Бурихан Нурмухамедов. «До последнего момента БТА оставался одним из немногих банков, вышедших на уровень международной экспансии, получал хорошие рейтинги международных агентств, положительные отзывы АФН. И вдруг, буквально за полгода, картина кардинально изменилась», – удивляется политик.
Как полагает источник «&» в банковских кругах, АФН как минимум за полгода до сегодняшних событий было осведомлено о положении дел в БТА, но не торопилось предъявлять претензии из-за опасности разорить банк. «По-видимому, руководство БТА пообещало АФН исправить ситуацию и прекратить вымывать активы за рубеж, но свое обещание не сдержало. В данном случае регулятор поступил адекватно, дав акционерам банка еще один шанс. А рейтинговые агентства не всегда владеют достоверной информацией, потому что банки запросто могут приукрасить свою отчетность», – поясняет аноним.
Политолог Максим Казначеев считает, что последующие действия власти зависят от поведения Аблязова. «Реальные попытки его ареста и возвращения на родину могут быть предприняты лишь в случае, если он развернет активную деятельность по переходу из теневой оппозиции в публичную», – сказал он «&». Параллельно, продолжает он, государство может развернуть кампанию по возвращению необеспеченных кредитов БТА, причем, вероятнее всего, она примет формы легитимизированного государством рейдерского захвата. «Никто не будет детально разбираться, какие именно фирмы были фиктивными и использовались для выкачивания активов банка, а какие работали добросовестно», – предполагает г-н Казначеев.
Политолог напоминает, что еще в 2001 году Аблязов был вынужден отказаться от политической деятельности и ушел в тень, став одним из серых кардиналов казахстанской оппозиции. «Теперь у него таких ограничений нет – он может перейти к публичной политической деятельности. Более того, возбуждение уголовного дела может помочь ему в получении иностранного гражданства», – полагает г-н Казначеев.
Как рассказал «&» политолог Досым Сатпаев, вариант с уголовным преследованием Аблязова напрашивался еще в начале февраля, когда произошел жесткий конфликт между банкиром и властью в лице «Самрук-Казыны», АФН и Нацбанка. По его мнению, предпосылки для подобных действий государства были созданы загодя: осенью 2008-го был разработан закон об обеспечении финансовой стабильности, а в декабре его утвердил парламент. «В рамках этого закона, принятого вопреки сопротивлению банкиров, у государства появились, во-первых, мощные дополнительные полномочия по усилению контроля за банками, во-вторых, была ужесточена уголовная ответственность руководителей банков в случае подозрения или обвинения в доведении ими банка до дефолта или кризисного состояния», – подчеркнул политолог, добавив, что за такого рода нарушения полагается до семи лет тюрьмы.
Получается, рассуждает г-н Сатпаев, что с правовой точки зрения правительство уже подготовилось к тому, чтобы применить этот закон к банкирам, топ-менеджерам и крупным акционерам банков, если Ак-Орда посчитает, что их действия могут привести к тем или иным проблемам. По его словам, с введением этого закона абсолютно все банкиры оказались на крючке у государства.
Источник «&» в банковских кругах соглашается с политологом: «Практически все руководители казахстанских банков находятся под дамокловым мечом. Закон о финансовой стабильности приняли из-за усиления влияния банков не только на экономическую, но и на социальную обстановку в стране». Другой целью государства, по словам анонима, была защита интересов вкладчиков. «Если не предусмотреть уголовную ответственность для владельцев банков, они запросто перепишут всю собственность на других лиц и обанкротят банк. В итоге окажется, что у них нет ничего, кроме одной квартирки и автомобиля. А вот если банкиру будет грозить реальный срок за умышленные действия, влекущие банкротство банка, он основательно подумает над тем, стоит ли выкачивать активы», – считает собеседник.
В то же время аноним отмечает слабые стороны закона. «Из-за финансового кризиса многие банки находятся на грани разорения. Если какой-то банк обанкротится, то в ходе судебного процесса банкиру могут пришить все что угодно, либо руководителей банков могут подставить своими действиями акционеры», – предупреждает источник.
«Уверен, что этот закон принимали не специально для Аблязова – он просто первый, кто на него попался», – отмечает г-н Сатпаев. По его мнению, дальнейшее развитие событий по делу Аблязова может протекать по двум сценариям: либо проблему решат кулуарно, либо «у Аблязова могут возникнуть серьезные неприятности, если уголовное дело было заведено по установке высшего руководства страны».
Г-н Нурмухамедов считает, что выдвинутое правоохранительными органами заочное обвинение Аблязову – это своеобразный инструмент, призванный не пустить провинившегося на территорию республики. «Как правило, сроки, вынесенные по подобным делам, теряют свою силу лишь после смены руководства страны», – добавил представитель партии «Ак Жол».
Дамир Мухаметов
Сообщение отредактировал eug: 13 March 2009 - 22:33
