[Hurbat]

Такие вот новости

Власти Казахстана решили повнимательнее присмотреться к гражданам страны, которые совершают сделки на сумму более 2,5 тысяч долларов. Нотариальные и адвокатские конторы, банки будут обязаны доносить на клиентов, превысивших этот лимит.

И после этого они удивляются почему некоторые люди из всех банков отдают предпочтение трехлитровым. Попробовали бы в швейцарии такое пролоббировать, их бы там не то, что на смех подняли, а тут же и отстранили бы на будущее от подобных инициатив по понятным причинам

[Gukich]

На самом деле такой закон AML (Anti money laundering law) работает во многих западных финансовых институтах.
Запрета на транзакции нет, но будь добр докажи "что откуда и куда".
Смущает размер лимита - 2500 бакинских, слишком уж маленькая сумма для такого масштабного закона. Но думаю сумму еще пересмотрят.
А так нужный закон, на мой взгляд.
Да и служба Комплаенс в Банке наконец-то займется "своим" делом, и не будет лезть в "чужие" дела )))

[Make Petrovich]

странно, ж..па есть, а слова такого нету?! (с)

у нас такого закона еще нет. а стучать уже нужно

[Financial Analyst]

интересно, у агашек все сделки меньше 2500 долларов?

[Make Petrovich]

Financial Analyst (17.03.09) писал:

интересно, у агашек все сделки меньше 2500 долларов?

будут делать множество переводов по 2499 долларов

[РИМ]

Hurbat (17.03.09) писал:

Такие вот новости

Власти Казахстана решили повнимательнее присмотреться к гражданам страны, которые совершают сделки на сумму более 2,5 тысяч долларов. Нотариальные и адвокатские конторы, банки будут обязаны доносить на клиентов, превысивших этот лимит.

И после этого они удивляются почему некоторые люди из всех банков отдают предпочтение трехлитровым. Попробовали бы в швейцарии такое пролоббировать, их бы там не то, что на смех подняли, а тут же и отстранили бы на будущее от подобных инициатив по понятным причинам

запахло совком

[UncleJoe]

Марченко "игрой с обменниками" отводит от себя грозу в отношении слива информации, по которой Народник деньжат прикупил и ссудник в баксы перевернул.... Что то наш супергерой М. стал влезать в банальные схемы по разпилу и отъему... Народник мне кажется сейчас активно начнет экспанию на рынке обменников.

[argyna]

раньше стучали когда сумма превышала 50 тыс. бакинских, а теперь 2,5??? =)))))) смешно! представляете, какой объем инфы надо будет обработать =) зато появятся новые рабочие места =) лично мое мнение - заипутся =)

[makan]

UncleJoe (17.03.09) писал:

Марченко "игрой с обменниками" отводит от себя грозу в отношении слива информации, по которой Народник деньжат прикупил и ссудник в баксы перевернул.... Что то наш супергерой М. стал влезать в банальные схемы по разпилу и отъему... Народник мне кажется сейчас активно начнет экспанию на рынке обменников.

Кстати точно! я думал зачем трогать обменники, до девальвации слышал что, Народном в кассах предлагают взять в баксах депозит, когда снимают ссылались на то что у них нет в наличии тенге ,

[Make Petrovich]

argyna (17.03.09) писал:

раньше стучали когда сумма превышала 50 тыс. бакинских, а теперь 2,5??? =)))))) смешно! представляете, какой объем инфы надо будет обработать =) зато появятся новые рабочие места =) лично мое мнение - заипутся =)

чистой воды вопрос автоматизации

[Шурик]

о моя Наргиз, нагнись нагнись.

[Haavi]

Придется разбивать на 10 и более транзакций Тогда это вобще дорого будет...
Любят млин у нас все усложнить.