Опубликовано в деловом еженедельнике «Бизнес & Власть»
На этой неделе один из крупнейших казахстанских банков оказался под прицелом надзорных органов. Сразу два госведомства – финансовая полиция и Агентство по финансовому надзору (АФН) нагрянули в Банк ЦентрКредит с проверкой.
В самом банке факт внеплановой проверки документов финансовой полицией и АФН подтвердили. Так, в пресс-релизе банка указывается, что проверка финпола проводится на основании анонимного заявления, «подписанного якобы сотрудниками БЦК». В фининституте отмечают, что внеплановый визит госорганов противоречит требованиям закона: вмешательство финпола и проверка с его стороны допустимы только на основании писем и заявлений, имеющих идентифицированного автора.
Как говорится в сообщении банка, в связи с проверкой поднялась волна слухов о возможных сомнительных операциях банка, в том числе и в отношении акционерного капитала. Руководство Банка ЦентрКредит утверждает, что фининститут «не имеет никакого бизнеса, вызывающего сомнения в его юридической и финансовой обоснованности либо даже отдаленно напоминающего то, что было выявлено в БТА или Альянсе». Сделка по капитализации банка, в которой приняли участие Kookmin Bank и IFC, была подготовлена и проведена при непосредственном участии известных международных юридических компаний, которые выступали советниками сторон, подчеркивается в пресс-релизе.
«Учитывая изложенные выше факты, банк не видит оснований для возникновения беспокойства среди инвесторов, клиентов и кредиторов и намерен следовать принятой стратегии дальнейшего развития при поддержке своих акционеров и стратегического партнера», – указывается в пресс-релизе.
Проверка в Банке ЦентрКредит действительно проводится по анонимному заявлению сотрудников банка, подтвердили в финполе. «Это анонимное заявление, но указано, что это бывшие сотрудники банка и нынешние. Анонимные обращения о преступлениях регистрируются и рассматриваются по общим правилам рассмотрения письменных сообщений, если деяния, указанные в них, затрагивают существенные интересы других лиц, общества и государства. Поэтому данную информацию мы должны проверить», – подчеркнул на брифинге в четверг официальный представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай.
В рейтинговом агентстве KzRating оценивают деятельность Банка ЦентрКредит как придерживающегося наиболее правильной политики в условиях кризиса. Как считает заместитель гендиректора агентства Денис Рыбалкин, пока нет оснований считать, что проверка финпола будет иметь существенные негативные последствия для деятельности фининститута. «Сейчас нет никакой подтверждающей информации о том, что действительно имела место выдача нецелевых кредитов в таком объеме, который существенно ухудшил бы финансовую ситуацию банка – балансовые данные банка говорят об обратном. И к фининституту пока не предъявлено каких-то санкций, связанных с нарушением основной деятельности», – отметил он в беседе с «&». Более того, по мнению г-на Рыбалкина, в ближайшем будущем у Банка ЦентрКредит есть вполне реальные возможности занять более высокую позицию в ренкинге отечественных банков.
Елена Дмитриева
Сообщение отредактировал eug: 03 May 2010 - 19:11
