[Мадина]

Вы думаете какие последствия будут?
Кто читал и в курсе пожалуйста отпишите, очень интересно

[K_Graff]

Мадина (22.02.10) писал:

Вы думаете какие последствия будут?
Кто читал и в курсе пожалуйста отпишите, очень интересно

как обычно - примут закон, а правил, соответствующей документации нет!
АФК уже внесло свои предложения по внесению соответ.изменений, так что мое мнение - будем
делать, а как ... как того хотят контрол.органы.
читайте закон и готовьтесь!!!

[dakota2001]

как я правильно понимаю, всех под колпак.

[I_am_believer]

люди, а скиньте закон или ссылку на него, плз!

[Мадина]

Есть анализ закона почитать оч интересно пишите в личку адрес или сюда скину на мыло, просто не помню где скачала, закон ест, только в распечатано виде(((


Примут закон, и будим работать.... тяжко банковским работника будит...

Как Вы думаете отток депозитов будит или нет?

[appa]

I_am_believer (23.02.10) писал:

люди, а скиньте закон или ссылку на него, плз!

а зачем так далеко идти, когда у ближнего он есть ))))))))) я ж этим вопросом занималась...

[I_am_believer]

appa (03.03.10) писал:

I_am_believer (23.02.10) писал:

люди, а скиньте закон или ссылку на него, плз!

а зачем так далеко идти, когда у ближнего он есть ))))))))) я ж этим вопросом занималась...

ну если вы занимались, значит у вас и надо информацию спрашивать?

[appa]

I_am_believer (03.03.10) писал:

appa (03.03.10) писал:

I_am_believer (23.02.10) писал:

люди, а скиньте закон или ссылку на него, плз!

а зачем так далеко идти, когда у ближнего он есть ))))))))) я ж этим вопросом занималась...

ну если вы занимались, значит у вас и надо информацию спрашивать?

да мисс очевидность... можете зайти к нам в кабинет и получить его...так же не помешало бы уже и ознакомиться с сомой AML процедурой )))

[I_am_believer]

appa (03.03.10) писал:

I_am_believer (03.03.10) писал:

appa (03.03.10) писал:

I_am_believer (23.02.10) писал:

люди, а скиньте закон или ссылку на него, плз!

а зачем так далеко идти, когда у ближнего он есть ))))))))) я ж этим вопросом занималась...

ну если вы занимались, значит у вас и надо информацию спрашивать?

да мисс очевидность... можете зайти к нам в кабинет и получить его...так же не помешало бы уже и ознакомиться с сомой AML процедурой )))

Не хочу слишком часто мелькать возле вашего кабинета, поскольку уже есть ревнующие люди через стенку )))))))))

[birait]

Закон здесь http://ru.government...91_20090828.htm и здесь http://ru.government..._20090828~2.htm .

В Казахстанской правде была статья на эту тему на прошлой неделе Две стороны медали. Для полноценной работы нового закона необходимы подзаконные акты

"Механизм противодействия легализации незаконных доходов, регламентированный новым законодательством, строится на сборе уполномоченным государственным органом информации о подозрительных сделках, посредством которых может осуществляться отмывание черного капитала. Роль уполномоченного органа отведена Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Следует отметить, что он не наделяется контрольно-надзорными или правоохранительными функциями, хотя и служит в конечном итоге для охраны и поддержания правопорядка.

Основная группа функций комитета – по сбору и обработке, анализу информации о совершении на территории государства операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. К таким операциям относятся сделки, отвечающие установленным законодательством критериям по своему субъектному составу, содержанию и величине. Таким образом, напрасны опасения предпринимателей, что каждый их шаг будет контролироваться государством: круг сделок, подлежащих мониторингу, четко очерчен законодателем – к нему отнесены только операции, которые потенциально могут быть использованы для отмывания денег и совершение которых может повлечь причинение ущерба обществу и государственному строю..."

"Не вполне ясен механизм осуществления субъектами финансового мониторинга проверки принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу. Недостаточно, с точки зрения представителей организаций, отнесенных к субъектам финансового мониторинга, определен круг сбора информации, например, о репутации банка-корреспондента, о его причастности к случаям отмывания незаконно полученных капиталов. Немало споров и сомнений вызывают также правомочия уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга по приостановлению проведения подозрительных операций.

Большая часть вопросов, возникающих в связи с реализацией закона, несомненно, будет разрешена посредством издания подзаконных актов, которые необходимо подготовить и опубликовать..."

[Chemical]

Допустим переводы до 10.000 долларов зарубеж подпадают под сканирование нашими органами? )) Или вот например человек хочет торговать акциями на касе или зарубежом - он как-то должен регистрировать себя? И, если решит торговать никак не регистрируясь - то что будет, деньги заберут? )) Или штраф какой-нить?

[Ilias]

Мадина выложите плз анализ закона для обсуждения

[Мадина]

Все для вас)

Прикрепленные файлы

•  Zhursunov_O_20protivodeistvii_20legalizatsii.pdf (497.7К)
  Количество загрузок:: 47

[Мадина]

Chemical (11.03.10) писал:

Допустим переводы до 10.000 долларов зарубеж подпадают под сканирование нашими органами? )) Или вот например человек хочет торговать акциями на касе или зарубежом - он как-то должен регистрировать себя? И, если решит торговать никак не регистрируясь - то что будет, деньги заберут? )) Или штраф какой-нить?

По закону переводы до 10000 тыс не попадают под мониторинг, но если человек, делает ден перевод до 10000 оч часто то конечно это все фиксируется. так же и акциями, но с акциями другая сторона, там пороговое значение по моему от 7 млн тенге если не выше, кстати а вот что будит дальше если ваши данные пойдут в фин мониторинг..... кто знает?

[Glasser]

Интересно банки теперь будут передавать списки держателей ячеек в КФМ?
а как же банковская тайна...

[Andrey 24]

С 2013 вводят декларирование доходов физических лиц, вот тогда любого можно пожурить, все имущество начнется на дедушек и бабушек переписываться)))

[Мадина]

Glasser (12.03.10) писал:

Интересно банки теперь будут передавать списки держателей ячеек в КФМ?
а как же банковская тайна...

ячейки вроде тоже по закону входят в этот список))) так что..
еще говорят что скоро налог будем с депозитов платить как у источника выплаты...
такое не слышали? а то слухов ваааще много ходит....

[Chemical]

Мадина (16.03.10) писал:

Glasser (12.03.10) писал:

Интересно банки теперь будут передавать списки держателей ячеек в КФМ?
а как же банковская тайна...

ячейки вроде тоже по закону входят в этот список))) так что..
еще говорят что скоро налог будем с депозитов платить как у источника выплаты...
такое не слышали? а то слухов ваааще много ходит....

Ну, почему Мы не строим новую Швейцарию ))

[Glasser]

Chemical (16.03.10) писал:

Ну, почему Мы не строим новую Швейцарию ))

Согласен, но данный шаг может привести к дополнительному оттоку средств из банковского сектора, там их и так не много осталось...

[narassaurbten]

Может быть, пожал плечами маршал.
Этого можно и не делать… задумчиво протянул Бармин. Уже случалось кое-что в этом роде, но я не обратил внимания. И не однажды. А сейчас припоминаю… Тогда всю биржу залихорадило, никто не понял в чем дело, причин для роста цен на акции «Сарна-Тен» не было.
Да не бойся ты! весело хмыкнула Лири. Никто тебя насиловать не собирается. У нас есть все виды отношений, я, например, и мужчин, и женщин люблю. Каждый выбирает себе то, что нравится именно ему, и никто, никого и никогда ни к чему не принуждает.
Девушка выступила вперед и коротко поклонилась. Люди замолчали и во все глаза уставились на внучку легендарного маршала, создавшего объединенную армию Фарсена буквально из ничего. О нем знала вся планета, и даже самый последний узник концлагеря с надеждой повторял про себя имя Дармита Рассмера.
Я согласна… выдавила она в конце концов. Но отец… Он будет против.

Панкреатит диета 5 п
Диета при ожирении 1 степени
Диета будущей мамы
Диета перриконе отзывы
Диета чтобы родить девочку

Диета для мышц
Пример низкоуглеводной диеты
Лиепайская диета доктора хазана
Подробная диета по группе крови
Диета на молочной сыворотке

Backhoe school
110 tlb
Heavy equipment jobs
Heavy equipment rentals edmonton
Www.trucks

Диета при дуодените с рецептами
Диета для хорошей кожи
Низкокалорийная диета на неделю
Баллы кремлевская диета
Кефирная диета 3

Диета 5 сырков отзывы
Таблица калорийности продуктов диета
Свекольная диета
Восточная диета на 3 дня
Диета для профилактики сахарного диабета