[tomm]

Здравствуйте!

Прошу прощения, если мой вопрос не в том форуме.
Как-то не нашел актуальной и подробной информации по следующей теме.
Можно ли гражданину Казахстана открыть счет в зарубежном банке?
Если можно, то каковы условия? Где-то регистрировать, кого-то уведомлять?

Заранее спасибо!

[ACTIVA]

Счета в зарубежных банках можно открывать физическим лицам. Уведомлять нужно в случае денежных переводов из страны. Более точно можно ознакомиться на сайте www.nationalbank.kz в разделе валютное законодательство. Иностранные банки обычно проводят изучению происхождения ваших денег (compliance). Вообще, рекомендуем открывать юридические компании в оффшорах, на эти компании открывать банковские счета, пополнять их капитал и осуществлять необходимые операции. Получается все инкогнито. Знаем и умеем.

[oblachnost]

Я бы хотел также задать вопрос по данной теме.

Мой живущий в Германии родственник предложил мне открыть счёт в немецком банке, он будет поручителем. Банк вроде согласен. Миллионы туда переводить не стану, хотя хотелось бы. Счёт, скорее, на "чёрный день", для ежемесячных переводов по 100 - 150 евро.

Нужно ли декларировать такие счета в НацБанке РК, чем может обернуться недекларирование? Я думаю, что моя сумма в 1000 евро на счету за кордоном, по сравнению с более "малоимущими" соотечественниками не должна уж послужить поводом моей травли. Германия активный член ОЭСР, стало быть, обмен информацией происходит? У нас сейчас можно перевести сумму до 50 тысяч долларов в месяц на лицо (если ничего не изменилось).

Заранее благодарю за ответ.