Между ТОО (резидент РК) и ЗАО (Российская Федерация) был заключен контракт в 2008 году, по которому ТОО является Продавцом, ЗАО-Покупателем. Контракту присвоен учетный номер банком второго уровня, так как сделка валютная, все процедуры были соблюдены. Срок репатриации денежных средств неоднократно увеличивался, до 2015 года. Продавец исполнил свои обязательства в полном объеме, а у Покупатель до настоящего времени задолженность перед Продавцом не погашена. Задолженность более 200 тыс. долларов. В 2015 году заканчивается срок репатриации, банк оповещает об этом ТОО, с рекомендацией либо продлить срок, либо исполнить обязательства (это уже рекомендации для ЗАО).
ТОО в марте 2015 года получает официальную информацию из РФ о том, что ЗАО прекратило свою деятельность еще в 2013 году, т.е. о продлении срока репатриации речи быть не может.
На основании того что ЗАО прекратило деятельность кто вправе закрыть этот контракт?
как вообще теперь быть, что можно предпринять?
Нацбанк проводит документальную проверку, Департамент гос.доходов возбудил уголовное дело по ст. 235 УК РК "Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте"
Страница 1 из 1
