Открыл эту тему с целью узнать, как обстоят с этим дела в Казахстане.
Сам на данный момент работаю в Москве.
Начнем с того, какие нормативные акты регулируют деятельность подобных подразделений в Казахстане?
Как говорится, давайте поговорим об этом!
Страница 1 из 1
Противодействие легализации/отмыванию доходов и финансированию терроризма в банках РК
Оценка:
#1
Отправлено 30 March 2007 - 19:17
Добрый день!
Открыл эту тему с целью узнать, как обстоят с этим дела в Казахстане.
Сам на данный момент работаю в Москве.
Начнем с того, какие нормативные акты регулируют деятельность подобных подразделений в Казахстане?
Как говорится, давайте поговорим об этом!
Открыл эту тему с целью узнать, как обстоят с этим дела в Казахстане.
Сам на данный момент работаю в Москве.
Начнем с того, какие нормативные акты регулируют деятельность подобных подразделений в Казахстане?
Как говорится, давайте поговорим об этом!
#2
Отправлено 02 April 2007 - 09:08
честно говоря не очень. некоторые банки всё ещё практикуют открытие номерных счетов... в погоне за прибылью и клиентами местные банки практически очень мало уделяют внимания борьбе с отмыванием денег, хотя на законодательном уровне закон прописан.
#3
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 323
- Регистрация: 02 March 07
Отправлено 02 April 2007 - 10:16
Закон о валютном регулировании, Уголовный кодекс, Административный кодекс это для начала. Есть еще подзаконные нормативные акты, регулирющие деятельность банков в плане стандарта KYC.
#4
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 203
- Регистрация: 04 October 05
Отправлено 23 April 2007 - 14:23
FinControler (30.03.07) писал:
Добрый день!
Открыл эту тему с целью узнать, как обстоят с этим дела в Казахстане.
Сам на данный момент работаю в Москве.
Начнем с того, какие нормативные акты регулируют деятельность подобных подразделений в Казахстане?
Как говорится, давайте поговорим об этом!
Открыл эту тему с целью узнать, как обстоят с этим дела в Казахстане.
Сам на данный момент работаю в Москве.
Начнем с того, какие нормативные акты регулируют деятельность подобных подразделений в Казахстане?
Как говорится, давайте поговорим об этом!
"Противодействие легализации/отмыванию доходов и финансированию терроризма" - сталкнулся с этой российской формулировкой в работе с Western Union, все время требовали заполнить анкетные данные и т.д. по этой теме. Закон о валютном регулировании у нас так четко это не предусматривает...
#5
Отправлено 23 April 2007 - 18:20
Законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма" сгинул в недрах Парламента. Уже года два собираются рабчие группы, вроду бы группа депутатов ездила захраницу, так сказать, для ознакомления с опытом других государств, но ничего конкретного пока нет. Большинство банков (крупных) внедряют свои политики по противодействию, но без закона работать очень тяжело, особенно по KYC. Любое действие ограничивается ст. 50 ЗРК "О банках и банковской деятельности в РК" (банковская тайна). А американцы между тем зажимают по этой части "нипадецки". Выкручиваемся как можем. 
#6
Отправлено 14 May 2007 - 11:48
Извините, а офицеры -комплайенс в каждом банке уже есть?
И какова сама процедура "противодействия" у вас?
И какова сама процедура "противодействия" у вас?
Сообщение отредактировал Bankir_kg: 14 May 2007 - 11:49
#7
Отправлено 14 May 2007 - 16:50
Compliance Officers сейчас уже есть практически в каждом банке, вот только проблемка в том, что они не все до конца понимают, что же такое Compliance. А что касается AML/KYC то я думаю, что ТОЛЬКО когда примут закон "о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" можно будет говорить об этом направлении деятельности в Казахстане, а пока...
#8
Отправлено 20 October 2011 - 11:22
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» принят.
В нем описаны условия фин.мониторинга банковских операций. Поделитесь пжта информацией каким образом осущ-ся фин.мониторинг операций по платежным картам в БВУ РК.
В нем описаны условия фин.мониторинга банковских операций. Поделитесь пжта информацией каким образом осущ-ся фин.мониторинг операций по платежным картам в БВУ РК.
#9
Отправлено 22 October 2011 - 11:04
@loya (20 October 2011 - 11:22) писал:
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» принят.
В нем описаны условия фин.мониторинга банковских операций. Поделитесь пжта информацией каким образом осущ-ся фин.мониторинг операций по платежным картам в БВУ РК.
В нем описаны условия фин.мониторинга банковских операций. Поделитесь пжта информацией каким образом осущ-ся фин.мониторинг операций по платежным картам в БВУ РК.
На тему Compliance controll общались на форуме в ветке риск-менеджмент"АФН обязывает иметь эту службу"
Сообщение отредактировал zenit: 22 October 2011 - 11:06
Поделиться темой:
Страница 1 из 1