[Igor]

Акционеры АО "ДАНАБАНК" (Казахстан) избрали новый Совет директоров, приняли решения о выпуске банком ипотечных облигаций и переводе его головного офиса в г. Алматы

/KASE, 17.06.05/ - АО "ДАНАБАНК" (Павлодар, далее - банк), простые акции
которого обращаются по официальному списку ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "В", предоставило KASE копию протокола
годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 28 мая 2005
года.

Согласно предоставленному протоколу акционеры банка сняли с повестки
дня собрания 2 вопроса, касающиеся выплаты дивидендов по его акциям,
утвердили годовую финансовую отчетность банка за 2004 год, утвердили
аудитором банка фирму Deloitte & Touche, а также приняли следующие
решения:

- чистый доход банка в сумме 2 610,0 тыс. тенге, полученный по итогам
 2004 года, направить на уменьшение убытков прошлых лет

- утвердить новый состав Совета директоров со сроком полномочий 1 год
 в количестве трех человек: Председатель - Макенов С.Г., члены  -
 Боранбаева М.С. и Нуралы Б.Т.

- осуществить выпуск ипотечных облигаций банка, делегировать Совету
 директоров полномочия по утверждению параметров выпуска данных
 облигаций

- утвердить службу внутреннего аудита банка в следующем составе:
 Председатель - Алимова А.А., члены - Каршиганова К.К. и Жумартова Д.Д.

- перевести головной офис банка до конца 2005 года в г. Алматы,
 Правлению банка осуществить все необходимые подготовительные
 мероприятия

- завершить в срок до 01 июля 2005 года формирование необходимого
 размера общих провизий за счет нераспределенной прибыли прошлых
 лет в сумме 9 471,5 тыс. тенге

Кроме того, акционеры банка утвердили в качестве формы извещения
акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров письменное
уведомление, в качестве печатных изданий для публикации финансовой
отчетности банка - "Азамат.kz" и "Начнем с понедельника".

[2005-06-17]

www.kase.kz