[Igor]

АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) выплатит за 2004 год 21,0 тенге дивидендов на 1 привилегированную акцию

/KASE, 20.06.05/ - АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы, далее - банк),
ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А", предоставило KASE копию протокола
годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 27 мая 2005
года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка утвердили его
финансовую отчетность за 2004 год, заключение ревизора об итогах
финансово-хозяйственной деятельности банка за 2004 год, порядок
распределения чистого дохода банка за 2004 год и нормативы
распределения доходов на 2005 год, устав банка и положение о Совете
директоров в новой редакции, должностную инструкцию члена Совета
директоров, сделки, в которых банк имеет заинтересованность, форму
извещения акционеров банка о созыве общего собрания акционеров, а также
приняли следующие решения:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка по итогам
 2004 годов в размере 21,0 тенге на 1 привилегированную акцию на
 общую сумму 2 415,0 тыс. тенге

- установить датой выплаты дивидендов по привилегированным акциям
 банка по итогам 2004 года 13 июня 2005 года

- дивиденды по простым акциям банка по итогам 2004 года не
 выплачивать

- выплату дивидендов по привилегированным акциям банка осуществить
 акционерам следующим образом: юридическим лицам - путем
 безналичного перевода дивидендов на их текущие счета, физическим
 лицам - путем зачисления дивидендов на их лицевые счета в банке для
 получения наличным деньгами, физическим и юридическим лицам при
 наличии соответствующего заявления - путем безналичного перевода
 дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам

- Правлению опубликовать финансовую отчетность банка за 2004 год,
 информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям и
 невыплате дивидендов по простым акциям в газетах "Казахстанская
 правда" и "Егемен Казакстан"

- информацию о проведении общего годового собрания акционеров банка
 публиковать в газетах "Казахстанская Правда" и "Егемен Казакстан"

- прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров
 банка и избрать новый Совет директоров со сроком полномочий 3 года в
 следующем составе: Цхай Ю.А., Искаков С.К., Ким В.К., Рак Н.В.,
 Джартыбаев А.А., Фахрутдинов Н.С.

- утвердить правила выкупа акций банка и методику определения
 стоимости выкупаемых акций

- определить аудитором банка (в том числе для проведения
 промежуточного аудита) на 2005 год фирму Deloitte & Touche

- поручить Совету директоров банка определить размер вознаграждения
 аудитору

- Правлению банка подписать с фирмой Deloitte & Touche договор на
 проведение аудита

- утвердить решения Совета директоров от 20 мая 2005 года о
 совершении банком крупных сделок, связанных с привлечением
 синдицированных займов на сумму до 150,0 млн долларов США и
 размещением еврооблигаций на сумму до 200,0 млн долларов США

- утвердить решение Совета директоров от 29 апреля 2005 года об
 увеличении обязательств банка на сумму 10% и более от его
 собственного капитала в связи с размещением в банке депозита
 юридическим лицом

[2004-06-20]

www.kase.kz