[Igor]

АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан) начнет выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2004 год с 10 декабря 2005 года и может увеличить обязательства в 2005-2006 годах на сумму до $1,5 млрд

/KASE, 09.06.05/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания его
акционеров, которое состоялось 17 мая 2005 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры банка признали его
деятельность за 2004 год удовлетворительной, утвердили годовую
консолидированную финансовую отчетность банка и аудиторский отчет за
2004 год, определили размер вознаграждения членам Совета директоров
на 2005 год, а также постановили следующее (далее приводятся цитаты из
протокола собрания акционеров банка):

- "Оставить размер резервного капитала без изменений."

- "Дивиденды по простым акциям не выплачивать и направить чистый
 доход за 2004 год после налогообложения и выплаты дивидендов по
 привилегированным акциям на нераспределенный чистый доход
 прошлых лет".

- "Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным
 акциям в размере, зафиксированном в Проспекте Эмиссии, с 10 декабря
 2005 года."

- "Определить датой учета (день, когда определяются акционеры,
 имеющие право на дивиденды) - 10 ноября 2005 года."

- "Выплату дивидендов, начисленных в тенге, акционерам Банка-
 нерезидентам осуществить в валюте."

- "объявить тендер, в результате которого выбрать профессиональных
 аудиторов и/или независимые аудиторские фирмы для выполнения
 функций внешнего аудитора АО "Казкоммерцбанк", после чего
 выбранных профессиональных аудиторов и/или выбранные
 независимые аудиторские фирмы предложить к избранию внеочередным
 Общим собранием Акционеров."

- "увеличить объем обязательств банка в 2005-2006 гг. на сумму до
 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов долларов США) при
 условии соблюдения требований по адекватности капитала."

- "утвердить решения Совета директоров о заключении сделок, в
 совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с
 Приложением 1 к настоящему Протоколу."

- "одобрить решение Совета директоров об участии АО "Казкоммерцбанк"
 в сделке по финансированию АО "Казахтелеком", представляемого
 Societe Generale (SG) под гарантию Export-Import Bank of the United
 States (US Eximbank) на вышеуказанных условиях."

По пятому вопросу повестки дня собрания ("Об увеличении количества
объявленных акций АО "Казкоммерцбанк") и шестому вопросу ("О внесении
изменений в устав АО "Казкоммерцбанк") решения не были приняты в связи
с отсутствием квалифицированного большинства голосов (75% от общего
количества размещенных голосующих акций).

Помимо этого акционеры банка приняли решение не рассматривать
восьмой и девятый вопросы повестки дня собрания ("О прекращении
полномочий членов Совета директоров АО "Казкоммерцбанк" и "Об
избрании членов Совета директоров АО "Казкоммерцбанк") в связи с
отсутствием на дату собрания соответствующей кандидатуры -
независимого члена Совета директоров, представляющего крупную
иностранную компанию или банк, которые широко известны в западных
финансовых кругах.

[2005-06-09]

www.kase.kz