[eug]

Эксимбанк Казахстан сообщил о созыве годового общего собрания акционеров

/ АО "Эксимбанк Казахстан", 25.03.11/ Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра,80) извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров банка.

Собрание акционеров состоится 25 апреля 2011 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Богенбай батыра,80. Начало регистрации участников собрания 25 апреля 2011 года в 11 час.30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 26 апреля 2011 г. в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час.30 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 марта 2011 года.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, Вами будет произведено отчуждение голосующих акций банка, просим информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2010 год.

3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

4) О рассмотрении представленного Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка за 2010 год и утверждении Плановых заданий на 2011 год (в формате отчётов о процентной марже и отчётов о доходах и расходах).

5) Об Утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года).

6) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол собрания № 2 от 07.05.2007 г.).

8) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.

9) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год.

10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 14 апреля 2011 года.

Источник: www.eximbank.kz

[2011-03-25]