/ АО "Эксимбанк Казахстан", 04.05.11/ АО "Эксимбанк Казахстан" доводит до сведения своих акционеров итоги голосования и принятые решения на годовом общем собрании акционеров банка, состоявшемся 25 апреля 2011 года.
По вопросам повестки дня всеми присутствующими на собрании акционерами единогласно приняты следующие решения:
- утверждена годовая финансовая отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2010 год, подтвержденная аудиторской компанией ТОО «Делойт»;
- принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года, о распределении чистого дохода банка за 2010 финансовый год в сумме 227 440 тыс. тенге следующим образом:
- 28 266 тыс. тенге направить на пополнение резервного капитала Банка.
- остальную часть чистого дохода оставить в распоряжении Банка, в том числе направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме 160 298 тыс.тенге.
- принят к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности Банка за
2010 год и утверждены Плановые задания на 2011 год (в формате отчётов о процентной марже и отчётов о доходах и расходах).
- утверждены Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк
Казахстан».
- утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции.
- утверждены Изменения и дополнения в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» его акционерам».
- утверждено Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан» в новой редакции;
- определено ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2011 год;
- принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.
Источник: www.eximbank.kz
[2011-05-04]
Сообщение отредактировал eug: 04 May 2011 - 15:11
