[eug]

АО «Темiрбанк» сообщило об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2011 года

/АО "Темiрбанк", 31.05.2011 / Акционерное общество «Темiрбанк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк), сообщает об итогах годового общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 25 мая 2011 года.

В соответствии с утверждённой повесткой дня, на годовом общем собрании акционеров Банка были рассмотрены следующие вопросы:

1) об утверждении финансовой отчётности Банка за 2010 год;
2) об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Банка;
3) о выборе аудиторской организации Банка;
4) об утверждении изменений и дополнений № 1 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Темiрбанк»;
5) об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
6) о размере и составе вознаграждения членов Cовета директоров и Правления Банка в 2010 году;
7) информация для сведения акционеров Банка.

По итогам голосования, акционерами Банка приняты следующие решения.

По вопросу №1 повестки дня.
Утвердить годовую финансовую отчётность АО «Темiрбанк» за 2010 год.

По вопросу №2 повестки дня.
Увеличить резервный капитал АО «Темiрбанк» на два млрд. тенге за счёт чистого дохода АО «Темiрбанк», до выплаты дивидендов по простым акциям АО «Темiрбанк». Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Темiрбанк» за 2010 год и сохранить чистый доход АО «Темiрбанк» (после увеличения резервного капитала АО «Темiрбанк» на два млрд. тенге) в распоряжении АО «Темiрбанк».

По вопросу №3 повестки дня.
Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчётности Банка в 2011 году и за 2011 год.

По вопросу №4 повестки дня.
[Решение не принято].

По вопросу №5 повестки дня.
Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2010 года Банк получил 19 обращений своих акционеров на действия Банка и его должностных лиц (а именно по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, по вопросу продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам), и что по результатам рассмотрения этих обращений Банк направил данным акционерам письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данные акционеры не предъявляли Банку какие-либо дополнительные запросы или претензии.

По вопросу №6 повестки дня.
Принять к сведению информацию исполняющего обязанности председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2010 году.

По вопросу №7 повестки дня.
[Решения не принимались].

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 16.007.211.319 (80,0360 % от общего количества простых голосующих акций банка), в том числе 12.960.000 простых голосующих акций Банка, являющихся базовым активом 6.480 депозитарных расписок.

Источник: www.temirbank.kz

[2011-05-31]