[eug]

АО «Темiрбанк» сообщил о проведении внеочередного общего собрания акционеров

/АО "Темiрбанк", 01.06.2011 / АО «Темiрбанк» (далее – Банк) (место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о проведении по инициативе АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ќазына» (крупного акционера Банка) внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание).

Собрание будет проведено 05 июля 2011 года с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2-й этаж, конференц-зал Банка.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 05 июля 2011 года с 14.00 алматинского времени по месту проведения собрания. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 06 июля 2011 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2-й этаж, конференц-зал Банка.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 06 июля 2011 года с 09.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 28 июня 2011 года.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка, представляющих интересы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ќазына».
2. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.
3. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2010 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
4. Информация для сведения акционеров Банка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», «юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Согласно пункту 5-1 названной статьи, «акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке». Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что «акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров».

В связи с этим, при регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам. С материалами собрания акционеры Банка могут ознакомится в сроки и порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411.

Телефон для справок: +7 727 259 65 12.

В соответствии с вопросом 2 повестки дня собрания, просим представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров. Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:

1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилированности к Банку;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 устава Банка, лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям банковского законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.

В случае представления кандидатур в члены Совета директоров Банка, необходимо также направить цифровое документальное фото кандидатов по электронной почте на адрес borisovr@temirbank.kz.

Источник: www.temirbank.kz

[2011-06-07]