[eug]

Темiрбанк опубликовал результаты внеочередного общего собрания акционеров от 5 июля 2011 года

/АО "Темiрбанк", 08.07.2011 / Акционерное общество «Темiрбанк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк), сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 5 июля 2011 года.

В соответствии с утверждённой повесткой дня, на внеочередном общем собрании акционеров Банка были рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка, представляющих интересы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
2. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.
3. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2010 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
4. Информация для сведения акционеров Банка.

По итогам голосования, акционерами Банка приняты следующие решения:

По вопросу №1 повестки дня.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича.

По вопросу №2 повестки дня.
1. Избрать Алдамберген Алину Ґтемiсќызы новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», вместо Искандирова Абая Мукашевича.
2. Избрать Байсынова Мурата Байсыновича новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», вместо Амирова Рашида Утебаевича.

По вопросу №3 повестки дня.
1. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров Банка (протокол от 25 мая 2011 года № 25) по вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка».
2. Увеличить резервный капитал Банка на 8,1 млрд. тенге за счет чистого дохода Банка, до выплаты дивидендов по простым акциям Банка.
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2010 год и сохранить чистый доход Банка (после увеличения его резервного капитала на 8,1 млрд. тенге) в распоряжении Банка.

По вопросу №4 повестки дня.
[Решения не принимались].

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 15.994.251.319 (79,9712 % от их общего количества).

Источник: www.temirbank.kz

[2011-07-08]