[eug]

В Лондоне обнаружили контейнер с документами на оффшорные компании Мухтара Аблязова

/КУРСИВъ, 06.12.11/ В рамках судебного разбирательства в Высоком суде Англии по ходатайству БТА банка по неуважению к суду со стороны М.Аблязова был допрошен свидетель со стороны банка - Крис Хардман, ведущий партнер юридической компании Hogan Lovells, сообщили представители истца.

Ранее Высокий суд Англии обязал М.Аблязова передать все свои активы под управление KPMG до окончания процессов по поданным БТА искам о возмещении причиненного его бывшим топ-менеджером ущерба.

К.Хардман сообщил суду, что Hogan Lovells установило существование склада огромного количества документов, которые относятся к деятельности более 600 оффшорных компаний.

Данный склад посещал Салим Шалабаев, помогавший своему старшему брату Сырыму Шалабаеву (братья жены М.Аблязова) в деятельности по сокрытию активов М.Аблязова от суда. Ранее сообщалось, что Сырым Шалабаев был заочно приговорен британским судом к 18 месяцам тюрьмы за неоднократное неисполнение приказов суда. В данный момент он находится в бегах.

В ходе судебных слушаний стало известно, что Салим Шалабаев неоднократно изымал из контейнера на территории складского комплекса Big Yellow Box запечатанные коробки с документацией и отвозил их в резиденцию М.Аблязова на Bishops Avenue. Спустя некоторое время он отвозил документацию обратно.

Предположив, что в этом контейнере хранится документы по скрываемым от суда активам, юристы БТА организовали рейд на склад. В ходе осмотра, который длился 12 часов, собрали доказательства, подтверждающие подозрения юристов, что в данном контейнере М.Аблязов хранил документы, относящиеся к большому количеству оффшорных компаний, с помощью которых он скрывал денежные средства, полученные мошенническим путем.

Тот факт, что Салим Шалабаев регулярно отвозил документы из контейнера в дом М.Аблязова, по мнению юристов истца, подтверждает, что ответчик лично участвовал в операциях по сокрытию от суда данных активов, мошенническим путем выведенных из БТА.

В мае этого года БТА Банк подал прошение в Высокий суд Англии о привлечении М.Аблязова к ответственности за неуважение к суду. В рамках рассмотрения этого прошения банк ожидает, что ответчику будет назначено наказание в виде тюремного заключения из-за нарушений приказов, вынесенных судом в рамках судебных разбирательств, в которых банк требует возмещения убытков на сумму свыше $4 млрд. По сведениям банка, которые были предоставлены суду, информация о более чем 600 компаниях не была надлежащим образом раскрыта М.Аблязовым.

Источник: www.kursiv.kz

[2011-12-06]