[eug]

Экс-президент UniCredit был обвинён в финансовых махинациях

/КУРСИВъ, 03.02.12/ Итальянская полиция обвинила бывшего президента банка UniCredit Алессандро Профумо в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов – сообщает Agence France-Presse

В 2007-2008 годах Профумо и его соучастникам удалось скрыть от налоговой службы 245 миллионов евро и таким образом уйти от налогов, которые нужно было уплатить с операций с этими деньгами. Для уклонения использовалась сложная схема, связанная с переводами денег из одного банка в другой.

В середине октября стало известно, что налоговая полиция Италии наложила арест на средства банка UniCredit на сумму в 245 миллионов евро. По мнению итальянских налоговиков, в 2007 и 2008 годах Unicredit предоставлял недостоверные финансовые отчетности.

По данным источника издания, банк совершал махинации совместно с британским Barclays.

Так, Unicredit приобретал у Barclays сложные финансовые инструменты, а властям сообщал, что покупка представляла собой сделку РЕПО, предполагающую собой обратный выкуп продаваемых активов. Регистрируя эти финансовые операции таким образом, банки «оптимизировали» уплату налогов.

Источник: www.kursiv.kz

[2012-02-03]