[eug]

26 апреля 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Нурбанк" (Казахстан)

/KASE, 28.03.12/ - АО "Нурбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 26 апреля 2012 года в 10:00 часов
начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой
дня:

- утверждение финансовой отчетности банка по итогам 2011 года;

- решение вопроса о порядке распределения чистого дохода банка
за 2011 год;

- решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка по итогам 2011 года;

- определение аудиторской организации для осуществления аудита банка
за 2012 год;

- об обращениях акционеров на действия банка, его должностных лиц
и итогах их рассмотрения за 2011 год;

- информирование акционеров банка о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления банка за 2011 год;

- утверждение положения о Совете директоров банка в новой редакции;

- внесение изменений и дополнений в методику определения стоимости
акций при их выкупе банком.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 20 марта 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 27 апреля 2012 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53;
тел.: (727) 259 97 10 (вн. 5783), и.о. корпоративного секретаря Ананин
Тимур Викторович.

[2012-03-28]