[eug]

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях своего Совета директоров от 13 марта 2012 года

/KASE, 28.03.12/ - Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
(Алматы, далее в цитате - Банк), облигации которой находятся в
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным
письмом сообщила KASE о том, что 13 марта 2012 года ее Советом
директоров были приняты следующие решения:

начало цитаты

1. Избрать члена Совета Директоров Банка Дергунову Ольгу
Константиновну Председателем Совета Директоров Банка с "13" марта
2012 года.

2. Принять к сведению отчет Правления Банка о выполнении Бизнес-
плана за отчетный период.

3. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2011 г.

4. Принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО "Эрнст энд Янг"
к финансовой отчетности Банка за 2011 г. и представить на
рассмотрение Акционера Банка.

5. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность
Банка за 2011 г.

6. Принять к сведению информацию о дополнительном сформированном
резерве, влияющий на финансовый результат Банка за 2011 год
в соответствии с требованиями Национального Банка Республики
Казахстан.

7. Принять к сведению информацию о необходимости периодического
формирования Банком дополнительного резерва в течение 2012 года,
который будет влиять на финансовый результат Банка за 2012 год
в соответствии с требованиями Национального Банка Республики
Казахстан.

8. Рекомендовать Акционеру Банка не распределять чистый доход Банка
за 2011 г. и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям.

9. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения
членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2011 году.

10. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2011 году обращений
Акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.

11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с аффилиированным лицом Банка.

12. Одобрить изменение условий сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность с аффилиированным лицом Банка.

13. Утвердить Изменения и дополнения #3 в Правила об общих условиях
проведения банковских и иных операций в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

14. Принять к сведению отчеты о работе Службы внутреннего аудита Банка
за отчетные периоды.

15. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Банка на 2012 год.

16. Одобрить заключение сделки на стандартных условиях, с лицом,
связанным с Банком особыми отношениями.

конец цитаты

[2012-03-28]