[eug]

28 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Темiрбанк" (Казахстан)

/KASE, 26.04.12/ - АО "Темiрбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомила KASE о том, что 28 мая 2012 года в 15:00 часов
начнется годовое общее собрание акционеров банка со следующей
повесткой дня:

- об утверждении финансовой отчетности банка за 2011 год;

- о порядке распределения чистого дохода банка за 2011 год, о размере
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка и о формировании
резервного капитала банка;

- об определении аудиторской организации банка;

- об отчете Совета директоров банка за истекший финансовый год;

- об утверждении положения о Совете директоров банка;

- об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц
и итогах их рассмотрения;

- о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления банка в 2011 году;

- о выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров - независимому
директору банка, вознаграждения за участие в заседаниях комитетов
Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня
2011 года;

- информация для сведения акционеров банка.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74,
2-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников указанного собрания
будет производиться с 14:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 24 апреля 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 29 мая 2012 года в 15:00 часов по вышеуказанному адресу.
Регистрация участников повторного собрания будет производиться
с 14:00 часов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411;
тел. (727) 259 65 12.

[2012-04-26]