[eug]

Внесено дополнение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казкоммерцбанк" (Казахстан), назначенного на 18 мая 2012 года

/KASE, 28.04.12/ - АО "Казкоммерцбанк" (Алматы, далее - банк), ценные
бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), уведомило KASE о внесении дополнения в повестку дня
годового общего собрания акционеров банка, назначенного на 11:00 часов
18 мая 2012 года:

Повестка дня указанного собрания с учетом дополнения:

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

- утверждение отчета Правления об итогах деятельности банка за 2011
год;

- утверждение аудированной годовой финансовой отчетности банка за
2011 год;

- определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям
банка;

- определение порядка распределения чистого дохода банка за 2011 год:

- решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям банка;

- определение размера резервного капитала банка;

- распределение чистого дохода банка за 2011 год;

- определение внешнего аудитора банка;

- изменения в составе Совета директоров банка:

- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров -
независимого директора;

- избрание нового члена Совета директоров - независимого
директора;

- утверждение размера вознаграждения нового члена Совета директоров
- независимого директора;

- информирование акционеров о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления банка в 2011 году;

- утверждение устава банка в новой редакции;

- утверждение изменений # 1 в положение о Совете директоров банка;

- рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия банка
и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров банка.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
34. Регистрация участников указанного собрания будет производиться
с 10:30 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 18 апреля 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 21 мая 2012 года в 11:00 часов по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
собрания по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, каб. 313; тел.:
(727) 258 52 21.

[2012-04-28]