[eug]

Внесено дополнение в повестку годового общего собрания акционеров АО "Темiрбанк" (Казахстан), назначенного на 28 мая 2012 года

/KASE, 04.05.12/ - АО "Темiрбанк" (Алматы, далее - банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о внесении дополнения в повестку дня годового
общего собрания акционеров банка, назначенного на 15:00 часов 28 мая
2012 года.

Повестка дня указанного собрания с учетом дополнения:

- об утверждении финансовой отчетности банка за 2011 год;

- о порядке распределения чистого дохода банка за 2011 год, о размере
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка и о формировании
резервного капитала банка;

- об определении аудиторской организации банка;

- об отчете Совета директоров банка за истекший финансовый год;

- об утверждении положения о Совете директоров банка;

- об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц
и итогах их рассмотрения;

- о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления банка в 2011 году;

- о выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров -
независимому директору банка, вознаграждения за участие
в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода
с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года;

- информация для сведения акционеров банка;

- об избрании члена Совета директоров банка вместо Шайкенова Е.Б.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74,
2-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников указанного собрания
будет производиться с 14:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 24 апреля 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 29 мая 2012 года в 15:00 часов по вышеуказанному адресу.
Регистрация участников повторного собрания будет производиться с 14:00
часов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411; тел.
(727) 259 65 12.

[2012-05-04]