[eug]

14 февраля 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "БТА Банк" (Казахстан)

/KASE, 14.01.13/ - АО "БТА Банк" (Алматы), облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило сегодня KASE извещение следующего содержания:

начало цитаты

Акционерное общество "БТА Банк", находящееся по адресу: Республика
Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он "Самал-2", ул.Жолдасбекова, 97,
в соответствии с решением Совета директоров, извещает о созыве Годового
общего собрания акционеров, по итогам деятельности АО "БТА Банк" за
2011-й финансовый год.

Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является
Совет директоров АО "БТА Банк".

Общее собрание акционеров АО "БТА Банк" состоится "14" февраля 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы,
микрорайон, "Самал - 2", улица Жолдасбекова, 97, "Блок, А2", Конференц
зал, 2-й этаж. Начало регистрации акционеров - с 09 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров
АО "БТА Банк", подлежит формированию по состоянию на "01" февраля
2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО "БТА Банк":

1) "Об утверждении Устава АО "БТА Банк" в новой редакции".

2) "Об утверждении Кодекса Корпоративного Управления АО "БТА Банк"
в новой редакции".

3) "Об утверждении Положения о Совете директоров АО "БТА Банк"
в новой редакции".

4) "Об утверждении "Правил установления размера вознаграждений,
условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров
АО "БТА Банк" в новой редакции".

5) "Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит
консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО "БТА
Банк" за 2012-й год".

6) "Об утверждении аудированной, годовой, консолидированной
финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2011-й год".

7) "Об определении порядка распределения чистого дохода АО "БТА
Банк" за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда
в расчете на одну простую акцию АО "БТА Банк".

8) "Об определении количественного состава Совета директоров
АО "БТА Банк".

9) "Об изменениях в составе Совета директоров АО "БТА Банк".

Приглашаем акционеров АО "БТА Банк" принять участие в работе
Годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами,
касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания
акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон
+7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров
состоится "15" февраля 2013 года, в 10 часов 00 минут, по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, "Самал - 2", улица
Жолдасбекова, 97, "Блок, А2", Конференц зал, 2-й этаж. Начало
регистрации акционеров - с 09 часов 00 минут.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан "Об
акционерных обществах" к голосованию на общем собрании акционеров не
допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании
и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе
учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам - физическим
лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить
нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие
с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий
личность представителя. Представители акционеров - юридических лиц
должны представить доверенность, заверенную печатью юридического
лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность
представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании
акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица,
имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или
договором право действовать без доверенности от имени акционера или
представлять его интересы.

Акционеры - юридические лица в соответствие с требованиями части
первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках
и банковской деятельности в Республике Казахстан", должны представить
заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы
Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности
в Республике Казахстан".

Для контактов:
Помощник Корпоративного секретаря
АО "БТА Банк" Питулова Ольга Владимировна
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

конец цитаты

[2013-01-14]