[eug]

Национальный Банк Республики Казахстан приостановил действие лицензий АО "Kaspi Bank", ДБ АО "Сбербанк России", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Темірбанк" в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц

/KASE, 04.03.13/ – Комитет по контролю и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
опубликовал 04 марта 2013 года на своем веб-сайте http://www.afn.kz
пресс-релиз "О применении санкций за ненадлежащее выполнение банками
процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики
Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма" следующего содержания:

начало цитаты

За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга,
предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию
терроризма", Правлением Национального Банка Республики Казахстан
25 февраля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия
лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке
ценных бумаг, выданных АО "Kaspi Bank", ДБ АО "Сбербанк России", АО "Банк
ЦентрКредит", АО "Темірбанк" в части организации обменных операций
с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц.

В соответствии с принятыми решениями банки АО "Kaspi Bank", ДБ АО "Сбербанк
России", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Темірбанк" не вправе в период с 28
февраля по 28 марта 2013 года проводить операции с клиентами по покупке
и продаже наличной иностранной валюты. В период до возобновления действия
лицензии (до 28 марта 2013 года) банкам необходимо принять меры к устранению
выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора
сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Временное приостановление осуществления указанными банками операций
с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает
проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном
порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов
(на счета), открытых в банке в иностранной валюте.

Обслуживание депозитов и счетов, как физических так и юридических лиц
в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений.

Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной иностранной
валюты в необходимом объеме осуществляется в прежнем режиме обменными
пунктами других банков и уполномоченных организаций.


Справочно: По состоянию на 1 февраля 2013 года в Республике Казахстан
зарегистрировано 3007 обменных пунктов уполномоченных банков и
уполномоченных организаций.

конец цитаты

[2013-03-04]