[eug]

30 апреля 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "АТФБанк" (Казахстан)

/KASE, 28.03.13/ – АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 30 апреля 2013 года в 11:00 часов
начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой
дня:

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров банка;

- утверждение устава банка в новой редакции;

- утверждение положения о Совете директоров банка в новой редакции;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной
комиссии банка, избрание ее членов;

- утверждение аудированной финансовой отчетности банка
и аудированной консолидированной финансовой отчетности банка за 2012
год;

- утверждение порядка распределения чистого дохода банка за 2012 год;

- принятие решений о выплате дивидендов по акциям банка;

- рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия банка
и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- информирование акционеров о размере вознаграждения членов
Правления и членов Совета директоров банка в 2012 году;

- утверждение отчета о деятельности Совета директоров банка в течение
2012 финансового года;

- досрочное прекращение срока полномочий Совета директоров банка,
избранного 26 апреля 2012 года;

- избрание нового состава Совета директоров банка:

- определение количественного состава членов Совета директоров
банка;

- избрание членов Совета директоров банка;

- определение срока полномочий Совета директоров банка;

- определение размера и условий выплаты вознаграждений членам
Совета директоров банка и компенсации их расходов за
исполнение ими своих обязанностей.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 100б,
зал заседаний. Регистрация участников указанного собрания будет
производиться с 10:00 до 10:45 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет
составлен по состоянию на 15 апреля 2013 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 02 мая 2013 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 19 по 29 апреля 2013 года в рабочее время по адресу:
г. Алматы, ул. Фурманова, 100б; тел.: (727) 258 30 00, вн. 1926, 1666.

[2013-03-28]