[eug]

29 апреля 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Нурбанк" (Казахстан)

/KASE, 15.04.13/ – АО "Нурбанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 29 апреля 2013 года в 10:00 часов
начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой
дня:

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров банка;

- утверждение консолидированной финансовой отчетности банка по итогам
2012 года;

- утверждение отдельной финансовой отчетности банка по итогам 2012 года;

- утверждение порядка распределения чистого дохода банка за 2012 год;

- определение порядка распределения резервного капитала банка;

- определение аудиторской организации для осуществления аудита банка
за 2013 год;

- рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере
дивиденда в расчете на одну простую акцию банка по итогам 2012 года;

- рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия банка,
его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год;

- утверждение изменений и дополнений в устав банка;

- информирование акционеров банка о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления банка за 2012 год;

- об изменении размера вознаграждения, выплачиваемого члену Совета
директоров банка – независимому директору, и определении размера
и условий компенсации расходов членам Совета директоров банка за
исполнение ими своих обязанностей.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана,
51-53, 5-й этаж, конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 20 марта 2013 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 30 апреля 2013 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53;
тел.: (727) 259 97 10 (вн. 5479), Орынбетова Ардак Касымовна.

[2013-04-15]