[eug]

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о привлечении его к административной ответственности

/KASE, 19.06.13/ – АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило
KASE следующее:

начало цитаты

АО "Народный Банк Казахстана" Постановлением Специализированного
межрайонного административного суда г. Алматы от 27.05.2013г. привлечен
к административной ответственности по части 1 статьи 168-3 Кодекса
Республики Казахстан "Об административных правонарушениях",
предусматривающей административную ответственность за нарушение
субъектами финансового мониторинга законодательства Республики
Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части
документального фиксирования и предоставления информации об
операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Банком не была
своевременно зафиксирована и предоставлена информация об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу в Комитет по финансовому
мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Сумма штрафа
составила 605 850 тенге.

конец цитаты

[2013-06-19]

[Truhin]

Я догадывался что они там мошенничают.