[eug]

Национальный Банк Республики Казахстан приостановил действие лицензий АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк", АО "Ситибанк Казахстан" в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц

/KASE, 05.08.13/ – Комитет по контролю и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
опубликовал 05 августа 2013 года на своем веб-сайте http://www.afn.kz
пресс-релиз "О применении санкций за ненадлежащее выполнение банками
процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики
Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" следующего
содержания:

начало цитаты

За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового
мониторинга, предусмотренных Законом Республики Казахстан
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма" с учетом характера
нарушений и связанных с ними рисков Правлением Национального

Банка Республики Казахстан 26 июля 2013 года приняты постановления

О приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных
операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных

Акционерному обществу "Народный сберегательный банк Казахстана",
Акционерному обществу "Евразийский банк", Акционерному обществу
"Ситибанк Казахстан" в части организации обменных операций с наличной
иностранной валютой, сроком на один месяц.

В соответствии с принятыми решениями в период до возобновления
действия лицензии банки не вправе проводить операции с клиентами
по покупке и продаже наличной иностранной валюты, также банкам
необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе
внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об
операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Временное
приостановление осуществления указанными банками операций
с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не
ограничивает проведение этими банками конверсионных операций
с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления)
наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке
в иностранной валюте.

Обслуживание депозитов и счетов, как физических, так и юридических лиц
в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений.

Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной
иностранной валюты в необходимом объеме осуществляется в прежнем
режиме обменными пунктами других банков и уполномоченных организаций.

Справочно: По состоянию на 1 июля 2013 года в Республике Казахстан
зарегистрировано 3038 обменных пунктов уполномоченных банков
и уполномоченных организаций.

конец цитаты

[2013-08-05]