[eug]

АО "БТА Банк" (Казахстан) сообщило о привлечении его к административной ответственности

/KASE, 08.01.14/ – АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

АО "БТА Банк" уведомляет о привлечении его к административной ответственности
по части 1 статьи 168-3 (нарушение субъектами финансового мониторинга
законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части
документального фиксирования и предоставления информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу) Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях на основании:

1. Постановление специализированного межрайонного административного
суда г. Алматы №10-127862/13 от 01.11.2013г.

конец цитаты

[2014-01-08]