[eug]

Delta Bank подвел итоги деятельности за 2013 год на годовом общем собрании акционеров

/Первый банковский!, 17.04.14/ 14 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Delta Bank». На повестке дня были включены следующие вопросы:

1. Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год.
6. Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы.
7. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank».

В процессе собрания были приняты следующие решения:

Начало цитаты

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание членов, определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии» принято решение:

1. Определить состав Счетной комиссии в количестве трех человек.

2. Определить срок полномочий Счетной комиссии в течение двух лет.

3. Избрать следующий состав Счетной комиссии:

а) Аринов Данияр Сагиндыкович – Директор Финансового департамента, – Председатель Счетной комиссии;

б) Абеуов Канат Болатович – главный трейдер Департамента казначейства – член Счетной комиссии;

в) Панаргалиева Тлектес Нариковна – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, заместитель Главного бухгалтера – член Счетной комиссии.


2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год» принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка» принято решение:

Распределение чистого дохода за 2013 год осуществить без выплаты дивидендов в следующем порядке:

- дивиденды за 2013 год не выплачивать, всю прибыль за 2013 год в размере 3 601 232 тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет»;
- сумму в размере 514 158 тыс. тенге, полученную путем переноса со счета «Счета корректировки резервов (провизий)» на счет «Нераспределенной чистой прибыли текущего 2013 года», предлагается оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет».

4. По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год» принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения за отчетный период (2013 год).

5. По пятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2013 год» принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

6. По шестому вопросу повестки дня «Определение аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности на 2014 - 2016 годы» принято решение:

Утвердить в качестве независимого аудитора АО «Delta Bank» на 2014-2016 годы международную аудиторскую компанию ТОО «КПМГ Аудит».

7. По седьмому вопросу повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Delta Bank»» принято решение:

Определить срок полномочий Совета директоров до 10.10.2016г. в составе:

1) Шалгимбаева Галина Николаевна – Председатель Совета директоров;

2) Самзаев Нурбол Артыкбаевич – член Совета директоров;

3) Бейкутова Гульнур Мейрамбековна – член Совета директоров, независимый директор.

По всем вопросам повестки дня решения на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля 2014 года, были приняты акционерами единогласно при кворуме 97,2580% от общего количества простых размещенных акций Банка, имеющих право голоса для участия в годовом Общем собрании акционеров.

Конец цитаты

[2014-04-17]