[eug]

31 мая 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "БТА Банк"

/KASE, 04.05.14/ – АО "БТА Банк" (Алматы), облигации которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
сегодня KASE извещение следующего содержания:

начало цитаты

Акционерное общество "БТА Банк", находящееся по адресу: Республика
Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он "Самал-2", ул.Жолдасбекова, 97,
в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №17 от
30.04.2014), извещает о созыве Годового общего собрания акционеров,
по итогам деятельности АО "БТА Банк" за 2013-й финансовый год.

Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является Совет
директоров АО "БТА Банк".

Общее собрание акционеров АО "БТА Банк" состоится "31" мая 2014 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон,
"Самал – 2", улица Жолдасбекова, 97, "Блок, А2", Конференц зал, 2-й этаж.
Начало регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров
АО "БТА Банк", подлежит формированию по состоянию на "22" мая 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО "БТА Банк":

1. "Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной
(неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО "БТА Банк"
за 2013 год";

2. "Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "БТА Банк"
за 2013 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию
АО "БТА Банк";

3. "О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия
общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения";

4. "Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета
Директоров в 2013 году".

Приглашаем акционеров АО "БТА Банк" принять участие в работе Годового
общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися
вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно
ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54;
+7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров
состоится "01" июня 2014 года, в 10 часов 00 минут, по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, "Самал-2", улица
Жолдасбекова, 97, "Блок, А2", Конференц зал, 2-й этаж. Начало
регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан "Об
акционерных обществах" к голосованию на общем собрании акционеров не
допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании
и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе
учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим
лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров – физических лиц должны представить
нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие
с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий
личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц
должны представить доверенность, заверенную печатью юридического
лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность
представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании
акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица,
имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или
договором право действовать без доверенности от имени акционера или
представлять его интересы.

Акционеры – юридические лица в соответствие с требованиями части
первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках
и банковской деятельности в Республике Казахстан", должны представить
заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы
Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности
в Республике Казахстан".

Для контактов:
Помощник Корпоративного секретаря
АО "БТА Банк" Питулова Ольга Владимировна
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

конец цитаты

[2014-05-04]