/Первый банковский!, 11.05.14/ АО «Эксимбанк Казахстан» сообщило об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 апреля 2014 года. По вопросам повестки дня в голосовании участвовало 82,334 % голосующих акций общества.
Единогласно приняты следующие решения:
- Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год, подтвержденная аудиторской компанией ТОО «Делойт»;
- Принято решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2013 года и оставлении чистого дохода банка за 2013 финансовый год в сумме 345 788 тыс. тенге в распоряжении Банка с направлением на его развитие.
- Принят к сведению Анализ выполнения плановых показателей деятельности Банка за 2013 год и утверждены Плановые показатели деятельности Банка на 2014 год (в формате отчётов о процентной марже и отчётов о доходах и расходах).
- Определен новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - 3 года. Переизбраны на новый срок на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»: Клебанова А.Я., Амирханов Е.А., Кан С.В., Артамбаева Г.Д. и на должности членов Совета директоров – независимых директоров Банка Омарова Т.Т. и Ким В.В. Определены размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка на весь срок действия данного состава и компенсации им расходов за исполнение своих служебных обязанностей.
- ТОО «Делойт» определено в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год;
- Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц;
- Принята к сведению информация о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2013 год.
[2014-05-11]
