[eug]

АО "БТА Банк" сообщило о наложении на него административного взыскания

/KASE, 30.07.14/ – АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... Постановлением Специализированного межрайонного административного
суда г. Алматы от 23.07.2014г. наложено административное взыскание
в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, в сумме
648 200 (шестьсот сорок восемь тысяч двести) тенге, за совершение
правонарушения, выразившегося нарушением субъектом финансового
мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,
и финансированию терроризма в части документального фиксирования
и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому
мониторингу, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст. 168-3
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Постановление СМАС от 23.07.2014г.

конец цитаты

[2014-07-30]