[eug]

Внесено дополнение в повестку дня совместного внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк", назначенного на 10 ноября 2014 года

/KASE, 24.10.14/ – АО "Темiрбанк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE извещение о дополнении повестки дня совместного
внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк",
АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк", в котором сообщается следующее:

начало цитаты

Акционерное общество "Альянс Банк" (место нахождения Правления:
Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50), Акционерное
общество "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика
Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 192) и Акционерное общество
"Темiрбанк" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещают своих акционеров о дополнении
советами директоров Банков повестки дня совместного внеочередного
общего собрания акционеров Банков (далее – "Cобрание") вопросом "Об
утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе
(вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темiрбанк")".

Как было сообщено ранее, Собрание будет проведено 10 ноября 2014 года
с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан,
050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 09.00 часов
алматинского времени 10 ноября 2014 года.

Списки акционеров Банков, имеющих право на участие в Собрании, будут
составлены по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября
2014 года.

Повестка дня Собрания (с учетом указанного дополнения):

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс
Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").

2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank"
и АО "Темiрбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк"
к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.

3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс
Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank",
АО "Темiрбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания
акционеров АО "Альянс Банк").

4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам
АО "ForteBank", АО "Темiрбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос
общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").

5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк" на
простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента
обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк" на простые акции
АО "Альянс Банк".

6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк
Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную
реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых
в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения
добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.

7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для
получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи
с добровольной реорганизацией от имени банков.

8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темiрбанк"
к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.

9. О предоставлении согласия на прекращение положений по
корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных
Односторонним обязательством АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего
собрания акционеров АО "Альянс Банк").

10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО
"Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").

11. Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе
(вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО
"Темiрбанк").

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан
"О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические
лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых
устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не
могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или)
распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики
Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на
общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает
о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами
(участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких
акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта
предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не
допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо
представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании
и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банков могут ознакомиться в сроки
и порядке, установленные Законом Республики Казахстан "Об акционерных
обществах", по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, держатели
привилегированных акций АО "Альянс Банк" вправе голосовать по всем
вопросам повестки дня Собрания. Держатели привилегированных акций
АО "Темiрбанк" вправе голосовать по вопросам 2, 5, 8 и 11 повестки дня
Собрания. Держатели привилегированных акций АО "ForteBank" вправе
голосовать по вопросам 2, 5 и 8 повестки дня Собрания.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное совместное
внеочередное общее собрание акционеров Банков будет проведено
11 ноября 2014 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу:
г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1.
Регистрация участников такого собрания будет осуществляться
с 09.00 часов алматинского времени 11 ноября 2014 года.

Телефоны для справок:

1) Корпоративный секретарь АО "Альянс Банк" и АО "Темiрбанк",
тел. +7 727 258 40 40, вн. 52505;

2) Корпоративный секретарь АО "ForteBank", тел. +7 7172 59 17 59.

конец цитаты

[2014-10-24]