[eug]

25 декабря 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "АТФБанк"

/KASE, 25.11.14/ – АО "АТФБанк" (Алматы, далее – банк), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), уведомило KASE о том, что 25 декабря 2014 года в 11.00 часов
начнется внеочередное общее собрание его акционеров со следующей
повесткой дня:

- утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров банка;

- определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии
банка, избрание ее членов;

- утверждение устава банка в новой редакции;

- утверждение положения о Совете директоров банка в новой редакции;

- утверждение кодекса корпоративного управления банка в новой редакции;

- утверждение плана мероприятий касательно увеличения размера
собственного капитала банка к 01 января 2019 года;

- утверждение процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам
Совета директоров банка;

- изменение состава Совета директоров банка:

- определение количественного состава членов Совета директоров банка;

- избрание нового члена Совета директоров банка;

- определение срока полномочий нового члена Совета директоров банка;

- определение размера и условий выплаты вознаграждений новому члену
Совета директоров банка и компенсации расходов за исполнение им
своих обязанностей.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98.
Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10.00
до 10.45 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет
составлен по состоянию на 01 декабря 2014 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 26 декабря 2014 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания с 14 декабря по 24 декабря 2014 года в рабочее время
по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98; каб. 605, тел.: (727) 258 30 00,
вн. 2612, 1666.

[2014-11-25]