[eug]

АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о привлечении к административной ответственности

/KASE, 23.12.14/ – АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы, далее – Банк),
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о том, что Постановлением
специализированного межрайонного административного суда г. Алматы
№3-35027/14 от 08 декабря 2014 года привлечено к административной
ответственности за "нарушение субъектами финансового мониторинга
законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления
информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах,
надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных
собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих
финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей
деятельности (часть 1 ст. 168-3 КоАП).".

[2014-12-23]