Высотное здание в самом сердце столицы было продано за 2 млрд. тенге при рыночной стоимости не менее 4,5 миллиарда. Кто стал счастливым покупателем, неизвестно, зато теперь по Астане упорно ходят слухи, что здание было перепродано третьему лицу уже по цене около 10 млрд. тенге.
А теперь самое интересное!!! Анализирую статьи в прессе касательно этого здания можно отметить следующее, что некоторые СМИ пишут цифирку 4, некоторые 4,5 а некоторые 5 млрд тенге!!! Так где же истина, братья?
Виновен ли г-н Беляев в развале ВТБ?
вопрос на засыпку
Оценка:
#41
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 782
- Регистрация: 23 October 06
Отправлено 28 March 2007 - 11:20
#43
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 271
- Регистрация: 11 November 06
Отправлено 01 April 2007 - 01:08
Ситуация вокруг "Валют-Транзита" - в первых строках главных новостей республики уже почти год. Результатом смены акционеров банка и избрания нового совета директоров во главе со Стивеном Ли Джонсоном стали последовавший за этим затяжной кризис и банкротство банка. Тем более что действия некоторых высокопоставленных чиновников и их детей позволяют говорить о том, что в Казахстане начинается передел бизнеса. Только передел не "честный", а с применением рейдерских схем. Похоже, что именно переход "Валют-Транзит банка" из-под контроля семьи Беляевых положил начало новому, банковскому витку рейдерских захватов.
Сам факт продажи супругами Беляевыми "Валют-Транзит банка" и возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента "ВТБ" Андрея Беляева вызвали у населения массу вопросов, ответить на которые следствие внятно не может, а супруги Беляевы долгое время хранили молчание.
На днях нескольким журналистам удалось взять короткое интервью у Алии Балташевны Беляевой.
Алия Балташевна, почему Вы и Ваш супруг так долго хранили молчание и не общались с прессой?
С самого начала следствия Андрею Андреевичу правоохранительными органами было запрещено общаться с широким кругом лиц, в том числе и с прессой. По их мнению, это могло повлиять на ход следствия, поэтому мы были вынуждены молча наблюдать, как на нас выплескивался огромный поток грязи во многих средствах массовой информации.
Эта грязь со стороны М. Сейсембаева, Т. Ермегияева и С. Джонсона была ожидаемой нами, но нас удивило то, что, не разобравшись в сути происходящего, грязному хору клеветников стали подпевать некоторые наши земляки карагандинские журналисты. А ведь многих из них мы хорошо знали, работали, общались.
В один день было забыто и перечеркнуто все хорошее, что было сделано "Валют-Транзитом" для Караганды. Клеветнические измышления лились в газетах рекой, придумывались новые небылицы об Андрее Андреевиче. Началось соревнование, кто сильнее и больнее ударит. Мы ни на кого не держим обиды, но думаем, что придет время, и многим будет стыдно за свои некрасивые выпады в наш адрес.
В это же время, определив для народа "главного стрелочника" в лице Андрея Андреевича и умело направив на него людской гнев, главные виновники разорения банковской группы "Валют-Транзит" М. Сейсембаев, Т. Ермегияев и С. Джонсон - под шумок реализовывали программу по выводу активов из банка, продажи его имущества. Причем экспроприацию имущества банковской группы "Валют-Транзит" они не только не скрывали, но даже подавали в СМИ как некие достижения. Всем известны пресс-конференции председателя совета директоров "ВТБ" С. Джонсона, который даже перечислял, что конкретно из имущества "Валют-Транзита" они намереваются продать. Но при этом, как показали последующие события, эти господа и не собирались ничего инвестировать в банк, а тем более его развивать.
Но письма и обращения А. Беляева в государственные органы все-таки дали свои результаты. Агентство финансового надзора остановило вакханалию М. Сейсембаева, Т. Ермегияева и С. Джонсона по преднамеренному банкротству и отобрало у них лицензию "ВТБ".
Сегодня, в связи с последними событиями, настало время рассказывать прессе правду об истинных виновниках ликвидации "ВТБ".
Вы хотите сказать, что кто-то специально подставил и подставляет Вас? Разве у "Валют-Транзит банка" проблемы возникли не в конце 2005 года, когда банк принадлежал еще Вашей семье?
Действительно, в конце 2005 года у АФН возникли претензии к правлению "ВТБ" после проведенной проверки, были доначислены провизии (в данном случае имеются в виду дополнительные резервы для покрытия убытков. - Авт.). Эти претензии были разрешимы силами действующих акционеров. Но почему-то Агентство финансового надзора не принимало программы банка по исправлению недостатков. Мало того, оно вынесло требование об обязательной продаже контрольного пакета акций другим инвесторам и полном выводе А. Беляева из состава акционеров. Это было началом давления на А. Беляева по продаже созданного нами бизнеса.
Мы были вынуждены прийти к решению о продаже всего пакета акций "ВТБ". В противном случае АФН собирался лишить "ВТБ" лицензии.
Сейчас только стало понятно, что кому-то приглянулся наш бизнес, и путем вынуждения к продаже акций начинался процесс экспроприации.
Желающих купить бизнес "ВТБ" оказалось неожиданно много. Самые приемлемые условия предложил в феврале 2006 года М. Сейсембаев. Но настоящей продажи бизнеса не получилось. По очень хитроумной схеме значительный пакет акций был украден группой подставных лиц М. Сейсембаева. Оплатив 20% от суммы договора и усыпив тем самым нашу бдительность, он присвоил остальные акции без оплаты.
Когда мы стали оказывать сопротивление рейдерскому захвату, М. Сейсембаев начал масштабную операцию по очернению репутации "ВТБ" через СМИ, а также распространению негативной информации среди финансовых государственных и негосударственных институтов страны. Это привело к большому досрочному оттоку денежной массы из "Валют-Транзит банка". С января по июль 2006 года, пока Андрей Беляев был акционером, "ВТБ" вернул депозитов на сумму более 30 млрд. тенге (!). Это составило более трети депозитной массы "ВТБ".
Любой другой банк не смог бы выдержать такого удара. Но "ВТБ" выстоял. Андрей Беляев передал банк в управление новым хозяевам с нормальной ликвидностью. Действительно серьезные проблемы у банка начались тогда, когда в нем начали хозяйничать М. Сейсембаев, Т. Ермегияев и С. Джонсон.
Вы хотите сказать, что кризис в "Валют-Транзит банке" спровоцировали Нацбанк и АФН?
Я не обвиняю в этом контролирующие органы. Но требование АФН продать контрольный пакет акций другим инвесторам привело к тому, что мы запустили в свой бизнес инвесторов в лице Сейсембаева, Ермегияева и Джонсона, которые вместо инвестиций принесли нам многочисленные беды и горькие разочарования в порядочности этих людей.
Остается совершенно для нас непонятным агрессивное поведение М. Сейсембаева. Если бы он оплатил свои обязательства по акциям, то сегодня "Альянс-Банк" в союзе с "Валют-Транзит банком" имел бы самую широкомасштабную, многофункциональную и универсальную финансовую сеть в стране. К бизнесу банка он мог присоединить пенсионный фонд, страховые компании, микрокредитные организации вместе с их огромной клиентской базой. Но вместо оплаты по договорам за проданные акции мы увидели организацию наглого рейдерского захвата.
Та же самая картина получилась с Т. Ермегияевым и С. Джонсоном. Проведя глубокий аудит, согласившись с ценой сделки, подписав договоры купли-продажи акций, эти господа дождались выхода А. Беляева из бизнеса "ВТБ" и продолжили методичное, планомерное уничтожение банковской группы "Валют-Транзит" с целью наживы.
А что, был другой вариант приведения деятельности банка в нормальное состояние?
Конечно, был. Если бы правлению была дана возможность реализовать собственную программу по исправлению недостатков деятельности "ВТБ", реструктуризации его активов, то "ВТБ" и сейчас мог бы работать нормально. Но когда вместо реальной помощи из АФН уходила инсайдерская информация (в данном случае - незаконная передача посторонним лицам конфиденциальной финансовой информации, приравненной к коммерческой тайне. - Авт.) о якобы серьезных проблемах, то мелкие проблемы через небольшой промежуток времени действительно превратились в серьезные. На основании инсайдерской информации, а также коммерческой тайны "ВТБ", полученной в результате аудита, рейдерам не составило большого труда организовать огромный многомиллиардный отток средств из банка.
Вы считаете, что "ВТБ" был серьезным конкурентом для ведущих казахстанских банков?
В последние годы "ВТБ" проводил довольно активную политику по продвижению своих услуг во всех регионах Казахстана, открывались новые расчетно-кассовые центры и финансовые супермаркеты. Была разработана новая стратегия развития банковской группы по международным стандартам, планировалось открытие электронных финансовых супермаркетов, внедрение новых интегрированных финансовых продуктов и, наконец, переезд центрального офиса в Астану, в выстроенное 20-этажное здание. И все это делалось ради многочисленных вкладчиков и клиентов банковской группы.
Возбуждение уголовного дела спланированная провокация в отношении Андрея Беляева?
Причиной для возбуждения уголовного дела было якобы имевшее место злоупотребление служебным положением. Но А. Беляев занимал консультативную должность президента-председателя консультативно-наблюдательного совета и в соответствии с Уставом "ВТБ" не обладал должностными полномочиями. То есть он не мог злоупотребить тем, чего у него не было.
Другой причиной послужило якобы имевшее место присвоение и вывод из банка А. Беляевым огромных средств. На самом деле была проведена операция по покупке акций новой эмиссии. Все денежные средства банка остались в "ВТБ". Никто эти деньги не обналичивал и не выгонял из банка. Никакого ущерба ни банку, ни клиентам А. Беляев не нанес.
Скорее всего, после того как "новое руководство" "ВТБ" привело банк к краху, нужно было найти виновного. Этим виновным сделали моего супруга. После отзыва лицензии у "ВТБ" Андрей Андреевич очень сильно переживал и переживает до сих пор. Как вы думаете, легко ли видеть, как уничтожают то, что ты создавал годами? А вот кто за всем этим стоит, мы ответим более подробно после окончания следствия.
Ходят слухи, что Андрея Беляева сняли с самолета, когда он пытался сбежать из страны. А также что у Вас гражданство какой-то латиноамериканской страны. Что Вы использовали деньги "МММ".
Да бред это все. Я тоже слышала сплетни о том, что моего мужа сняли с самолета и даже в женском платье, этакий казахстанский Керенский. Мы не собирались и не собираемся куда-то или от кого-то бежать. Ничего уголовного и криминального мы не совершали.
Мы являлись гражданами Советского Союза до распада СССР. В 1994 году, после возвращения из Москвы на родину, стали гражданами Казахстана. Собираемся жить в Караганде. Нам понятны мотивы завистников, которые пытаются все 12 лет нашей жизни в Караганде отправить жить нас в другое место: то в Германию, то в Швейцарию, то в Россию, то в Таиланд. Ведь человек, добившийся успехов, становится мишенью для отставших. Не правда ли?
Кстати, почему после того, как вы перестали быть владельцами банка, вы не сообщили людям о его тяжелом финансовом положении?
Финансовое положение банка на момент его продажи было стабильным. И наши сбережения остались в "ВТБ". Да и те, кто приобрел у нас банк, не стали бы его покупать, если бы он не был работающей и приносящей прибыль организацией. Так что все обвинения в том, что мы обокрали и разорили десятки тысяч людей, я считаю нелогичными. Уверена, что все эти обвинения следует адресовать Стивену Ли Джонсону и тем людям, которые стоят за ним. Тем более что этот господин, как оказалось, замешан в крупных финансовых скандалах не в одной стране.
Сам факт продажи супругами Беляевыми "Валют-Транзит банка" и возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента "ВТБ" Андрея Беляева вызвали у населения массу вопросов, ответить на которые следствие внятно не может, а супруги Беляевы долгое время хранили молчание.
На днях нескольким журналистам удалось взять короткое интервью у Алии Балташевны Беляевой.
Алия Балташевна, почему Вы и Ваш супруг так долго хранили молчание и не общались с прессой?
С самого начала следствия Андрею Андреевичу правоохранительными органами было запрещено общаться с широким кругом лиц, в том числе и с прессой. По их мнению, это могло повлиять на ход следствия, поэтому мы были вынуждены молча наблюдать, как на нас выплескивался огромный поток грязи во многих средствах массовой информации.
Эта грязь со стороны М. Сейсембаева, Т. Ермегияева и С. Джонсона была ожидаемой нами, но нас удивило то, что, не разобравшись в сути происходящего, грязному хору клеветников стали подпевать некоторые наши земляки карагандинские журналисты. А ведь многих из них мы хорошо знали, работали, общались.
В один день было забыто и перечеркнуто все хорошее, что было сделано "Валют-Транзитом" для Караганды. Клеветнические измышления лились в газетах рекой, придумывались новые небылицы об Андрее Андреевиче. Началось соревнование, кто сильнее и больнее ударит. Мы ни на кого не держим обиды, но думаем, что придет время, и многим будет стыдно за свои некрасивые выпады в наш адрес.
В это же время, определив для народа "главного стрелочника" в лице Андрея Андреевича и умело направив на него людской гнев, главные виновники разорения банковской группы "Валют-Транзит" М. Сейсембаев, Т. Ермегияев и С. Джонсон - под шумок реализовывали программу по выводу активов из банка, продажи его имущества. Причем экспроприацию имущества банковской группы "Валют-Транзит" они не только не скрывали, но даже подавали в СМИ как некие достижения. Всем известны пресс-конференции председателя совета директоров "ВТБ" С. Джонсона, который даже перечислял, что конкретно из имущества "Валют-Транзита" они намереваются продать. Но при этом, как показали последующие события, эти господа и не собирались ничего инвестировать в банк, а тем более его развивать.
Но письма и обращения А. Беляева в государственные органы все-таки дали свои результаты. Агентство финансового надзора остановило вакханалию М. Сейсембаева, Т. Ермегияева и С. Джонсона по преднамеренному банкротству и отобрало у них лицензию "ВТБ".
Сегодня, в связи с последними событиями, настало время рассказывать прессе правду об истинных виновниках ликвидации "ВТБ".
Вы хотите сказать, что кто-то специально подставил и подставляет Вас? Разве у "Валют-Транзит банка" проблемы возникли не в конце 2005 года, когда банк принадлежал еще Вашей семье?
Действительно, в конце 2005 года у АФН возникли претензии к правлению "ВТБ" после проведенной проверки, были доначислены провизии (в данном случае имеются в виду дополнительные резервы для покрытия убытков. - Авт.). Эти претензии были разрешимы силами действующих акционеров. Но почему-то Агентство финансового надзора не принимало программы банка по исправлению недостатков. Мало того, оно вынесло требование об обязательной продаже контрольного пакета акций другим инвесторам и полном выводе А. Беляева из состава акционеров. Это было началом давления на А. Беляева по продаже созданного нами бизнеса.
Мы были вынуждены прийти к решению о продаже всего пакета акций "ВТБ". В противном случае АФН собирался лишить "ВТБ" лицензии.
Сейчас только стало понятно, что кому-то приглянулся наш бизнес, и путем вынуждения к продаже акций начинался процесс экспроприации.
Желающих купить бизнес "ВТБ" оказалось неожиданно много. Самые приемлемые условия предложил в феврале 2006 года М. Сейсембаев. Но настоящей продажи бизнеса не получилось. По очень хитроумной схеме значительный пакет акций был украден группой подставных лиц М. Сейсембаева. Оплатив 20% от суммы договора и усыпив тем самым нашу бдительность, он присвоил остальные акции без оплаты.
Когда мы стали оказывать сопротивление рейдерскому захвату, М. Сейсембаев начал масштабную операцию по очернению репутации "ВТБ" через СМИ, а также распространению негативной информации среди финансовых государственных и негосударственных институтов страны. Это привело к большому досрочному оттоку денежной массы из "Валют-Транзит банка". С января по июль 2006 года, пока Андрей Беляев был акционером, "ВТБ" вернул депозитов на сумму более 30 млрд. тенге (!). Это составило более трети депозитной массы "ВТБ".
Любой другой банк не смог бы выдержать такого удара. Но "ВТБ" выстоял. Андрей Беляев передал банк в управление новым хозяевам с нормальной ликвидностью. Действительно серьезные проблемы у банка начались тогда, когда в нем начали хозяйничать М. Сейсембаев, Т. Ермегияев и С. Джонсон.
Вы хотите сказать, что кризис в "Валют-Транзит банке" спровоцировали Нацбанк и АФН?
Я не обвиняю в этом контролирующие органы. Но требование АФН продать контрольный пакет акций другим инвесторам привело к тому, что мы запустили в свой бизнес инвесторов в лице Сейсембаева, Ермегияева и Джонсона, которые вместо инвестиций принесли нам многочисленные беды и горькие разочарования в порядочности этих людей.
Остается совершенно для нас непонятным агрессивное поведение М. Сейсембаева. Если бы он оплатил свои обязательства по акциям, то сегодня "Альянс-Банк" в союзе с "Валют-Транзит банком" имел бы самую широкомасштабную, многофункциональную и универсальную финансовую сеть в стране. К бизнесу банка он мог присоединить пенсионный фонд, страховые компании, микрокредитные организации вместе с их огромной клиентской базой. Но вместо оплаты по договорам за проданные акции мы увидели организацию наглого рейдерского захвата.
Та же самая картина получилась с Т. Ермегияевым и С. Джонсоном. Проведя глубокий аудит, согласившись с ценой сделки, подписав договоры купли-продажи акций, эти господа дождались выхода А. Беляева из бизнеса "ВТБ" и продолжили методичное, планомерное уничтожение банковской группы "Валют-Транзит" с целью наживы.
А что, был другой вариант приведения деятельности банка в нормальное состояние?
Конечно, был. Если бы правлению была дана возможность реализовать собственную программу по исправлению недостатков деятельности "ВТБ", реструктуризации его активов, то "ВТБ" и сейчас мог бы работать нормально. Но когда вместо реальной помощи из АФН уходила инсайдерская информация (в данном случае - незаконная передача посторонним лицам конфиденциальной финансовой информации, приравненной к коммерческой тайне. - Авт.) о якобы серьезных проблемах, то мелкие проблемы через небольшой промежуток времени действительно превратились в серьезные. На основании инсайдерской информации, а также коммерческой тайны "ВТБ", полученной в результате аудита, рейдерам не составило большого труда организовать огромный многомиллиардный отток средств из банка.
Вы считаете, что "ВТБ" был серьезным конкурентом для ведущих казахстанских банков?
В последние годы "ВТБ" проводил довольно активную политику по продвижению своих услуг во всех регионах Казахстана, открывались новые расчетно-кассовые центры и финансовые супермаркеты. Была разработана новая стратегия развития банковской группы по международным стандартам, планировалось открытие электронных финансовых супермаркетов, внедрение новых интегрированных финансовых продуктов и, наконец, переезд центрального офиса в Астану, в выстроенное 20-этажное здание. И все это делалось ради многочисленных вкладчиков и клиентов банковской группы.
Возбуждение уголовного дела спланированная провокация в отношении Андрея Беляева?
Причиной для возбуждения уголовного дела было якобы имевшее место злоупотребление служебным положением. Но А. Беляев занимал консультативную должность президента-председателя консультативно-наблюдательного совета и в соответствии с Уставом "ВТБ" не обладал должностными полномочиями. То есть он не мог злоупотребить тем, чего у него не было.
Другой причиной послужило якобы имевшее место присвоение и вывод из банка А. Беляевым огромных средств. На самом деле была проведена операция по покупке акций новой эмиссии. Все денежные средства банка остались в "ВТБ". Никто эти деньги не обналичивал и не выгонял из банка. Никакого ущерба ни банку, ни клиентам А. Беляев не нанес.
Скорее всего, после того как "новое руководство" "ВТБ" привело банк к краху, нужно было найти виновного. Этим виновным сделали моего супруга. После отзыва лицензии у "ВТБ" Андрей Андреевич очень сильно переживал и переживает до сих пор. Как вы думаете, легко ли видеть, как уничтожают то, что ты создавал годами? А вот кто за всем этим стоит, мы ответим более подробно после окончания следствия.
Ходят слухи, что Андрея Беляева сняли с самолета, когда он пытался сбежать из страны. А также что у Вас гражданство какой-то латиноамериканской страны. Что Вы использовали деньги "МММ".
Да бред это все. Я тоже слышала сплетни о том, что моего мужа сняли с самолета и даже в женском платье, этакий казахстанский Керенский. Мы не собирались и не собираемся куда-то или от кого-то бежать. Ничего уголовного и криминального мы не совершали.
Мы являлись гражданами Советского Союза до распада СССР. В 1994 году, после возвращения из Москвы на родину, стали гражданами Казахстана. Собираемся жить в Караганде. Нам понятны мотивы завистников, которые пытаются все 12 лет нашей жизни в Караганде отправить жить нас в другое место: то в Германию, то в Швейцарию, то в Россию, то в Таиланд. Ведь человек, добившийся успехов, становится мишенью для отставших. Не правда ли?
Кстати, почему после того, как вы перестали быть владельцами банка, вы не сообщили людям о его тяжелом финансовом положении?
Финансовое положение банка на момент его продажи было стабильным. И наши сбережения остались в "ВТБ". Да и те, кто приобрел у нас банк, не стали бы его покупать, если бы он не был работающей и приносящей прибыль организацией. Так что все обвинения в том, что мы обокрали и разорили десятки тысяч людей, я считаю нелогичными. Уверена, что все эти обвинения следует адресовать Стивену Ли Джонсону и тем людям, которые стоят за ним. Тем более что этот господин, как оказалось, замешан в крупных финансовых скандалах не в одной стране.
#44
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 06 April 2007 - 12:33
ИНФО К РАЗМЫШЛЕНИЮ
© 2007, Информационное агентство Интерфакс-Казахстан.
Ссылка по условиям договора обязательна.
http://www.interfax.kz
КОМБАНК-ЛИКВИДАЦИЯ-РУКОВОДИТЕЛИ-АРЕСТ
В Караганде задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка" по подозрению в лжепредпринимательстве и злоупотреблении полномочиями
Караганда. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре) задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка".
В отношении семерых их них избрана мера пресечения "арест". В отношении восьмой женщины - "домашний арест", так как она находится на пятом месяце беременности, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу в областной полиции.
Среди задержанных - бывший председатель правления банка Ботагоз Копеева, заместитель председателя правления Светлана Панфилова, один из руководителей банковской группы Лариса Ким.
Бывшие руководители банка, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент Андрей Беляев незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
При проведении предварительной проверки документации банка накануне возбуждения уголовного дела сотрудниками областной прокуратуры были выявлены факты незаконного отчуждения активов банка, в частности, 100% уставного капитала ТОО "Валют-Транзит Ломбард", акций АО "Компания по страхованию жизни "Валют-Транзит Life", АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" и АО "Накопительный пенсионный "Валют-Транзит Фонд", сообщил "ИФ-Казахстан" помощник прокурора области Жанкозы Накишев.
"Активы стекались на счета Андрея Беляева и аффилированных фирм", - добавил он.
В ходе расследования установлено более 270 аффилированных предприятий, по которым проводятся налоговая и аудиторские проверки.
Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении экс-президента ликвидированного АО "Валют-Транзит банк" А.Беляева истекает 15 апреля. Будет ли дело передано в суд, либо продлено для дальнейшего расследования, в пресс-службе финполиции не сообщают.
А.Беляев находится под домашним арестом. Он также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
Рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента банка будет один из районных судов Караганды.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
© 2007, Информационное агентство Интерфакс-Казахстан.
Ссылка по условиям договора обязательна.
http://www.interfax.kz
КОМБАНК-ЛИКВИДАЦИЯ-РУКОВОДИТЕЛИ-АРЕСТ
В Караганде задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка" по подозрению в лжепредпринимательстве и злоупотреблении полномочиями
Караганда. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре) задержаны восемь членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка".
В отношении семерых их них избрана мера пресечения "арест". В отношении восьмой женщины - "домашний арест", так как она находится на пятом месяце беременности, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пятницу в областной полиции.
Среди задержанных - бывший председатель правления банка Ботагоз Копеева, заместитель председателя правления Светлана Панфилова, один из руководителей банковской группы Лариса Ким.
Бывшие руководители банка, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент Андрей Беляев незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
При проведении предварительной проверки документации банка накануне возбуждения уголовного дела сотрудниками областной прокуратуры были выявлены факты незаконного отчуждения активов банка, в частности, 100% уставного капитала ТОО "Валют-Транзит Ломбард", акций АО "Компания по страхованию жизни "Валют-Транзит Life", АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" и АО "Накопительный пенсионный "Валют-Транзит Фонд", сообщил "ИФ-Казахстан" помощник прокурора области Жанкозы Накишев.
"Активы стекались на счета Андрея Беляева и аффилированных фирм", - добавил он.
В ходе расследования установлено более 270 аффилированных предприятий, по которым проводятся налоговая и аудиторские проверки.
Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении экс-президента ликвидированного АО "Валют-Транзит банк" А.Беляева истекает 15 апреля. Будет ли дело передано в суд, либо продлено для дальнейшего расследования, в пресс-службе финполиции не сообщают.
А.Беляев находится под домашним арестом. Он также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
Рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента банка будет один из районных судов Караганды.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
#45
- Управляющий директор Форума
- Группа: Топ-менеджмент
- Сообщений: 1073
- Регистрация: 02 November 05
Отправлено 06 April 2007 - 14:55
Доигрались, Копеева, Панфилова, Ким ....не хватает Сагиндыковой Геленджиник, Имагамбетовой...надо пополнить этот дамский преступный синдикат 
)
)
#46
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 06 April 2007 - 17:39
как у нас говорится "был бы человек хорошим, а хорошая статья найдется"
и еще: «То, что вы до сих пор не в тюрьме, – это не ваша заслуга, а наша недоработка»
(с) Ф.Дзержинский
и еще: «То, что вы до сих пор не в тюрьме, – это не ваша заслуга, а наша недоработка»
(с) Ф.Дзержинский
#47
- Управляющий директор Форума
- Группа: Топ-менеджмент
- Сообщений: 1073
- Регистрация: 02 November 05
Отправлено 06 April 2007 - 20:58
Ночной надзор (06.04.07) писал:
как у нас говорится "был бы человек хорошим, а хорошая статья найдется"
и еще: «То, что вы до сих пор не в тюрьме, – это не ваша заслуга, а наша недоработка»
(с) Ф.Дзержинский
и еще: «То, что вы до сих пор не в тюрьме, – это не ваша заслуга, а наша недоработка»
(с) Ф.Дзержинский
Ночной надзор, просто поражаюсь Вашей осведомленности
#48
Отправлено 08 April 2007 - 00:16
Rand Stark (06.04.07) писал:
Доигрались, Копеева, Панфилова, Ким ....не хватает Сагиндыковой Геленджиник, Имагамбетовой...надо пополнить этот дамский преступный синдикат )
)Не слишком ли много иронии? А с чего вы взяли, что этой информации можно верить? Или финполю дает официальное интервью по поводу задержанных? Точно знаю, что Копееву никто не арестовывал, А к Гергилижиник и Имагамбетовой вообще никаких претензий нет, впрочем как и Панфилова с Ким ни за что пострадали. Но следствие еще не закончено, так что неизвестно кто доигрался...
#49
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 09 April 2007 - 09:58
КОМБАНК-ГЛАВА-ОБВИНЕНИЯ
Бывший глава "Валют-Транзит банка" обвиняется в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса
Караганда. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президенту ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрею Беляеву (Белялову) инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана.
К обвинениям по двум статьям УК: "лжепредпринимательство" (ст. 192) и "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228) - к настоящему времени следствием добавлены обвинения в "незаконном использовании денежных средств банка" (ст. 220) и "подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325), сообщила в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат А.Беляева Лидия Шмакова.
По ее словам, уголовное дело в отношении А.Беляева на данный момент превышает 30 томов, в рамках расследования проведено более 100 экспертиз.
"Ни в одном документе, по которому проводилось экспертное исследование, нет подписи моего подзащитного", - отметила Л.Шмакова.
"Мой подзащитный свою вину не признает и в отношении группы сотрудников банка, задержанной накануне, ничего пояснить не может", - добавила она.
Ранее сообщалось об аресте восьми членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка". Бывшие руководители банка, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент А.Беляев, незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Как сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" по телефону руководитель следственно-оперативной группы госагентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финполиция) Талгат Татубаев, в предстоящий вторник состоится пресс-конференция, на которой финполиция планирует изложить ход расследования уголовного дела и сообщить, будет ли дело передано в суд, либо продлено расследование.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
quod erat demostrandum
Бывший глава "Валют-Транзит банка" обвиняется в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса
Караганда. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президенту ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрею Беляеву (Белялову) инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана.
К обвинениям по двум статьям УК: "лжепредпринимательство" (ст. 192) и "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228) - к настоящему времени следствием добавлены обвинения в "незаконном использовании денежных средств банка" (ст. 220) и "подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325), сообщила в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат А.Беляева Лидия Шмакова.
По ее словам, уголовное дело в отношении А.Беляева на данный момент превышает 30 томов, в рамках расследования проведено более 100 экспертиз.
"Ни в одном документе, по которому проводилось экспертное исследование, нет подписи моего подзащитного", - отметила Л.Шмакова.
"Мой подзащитный свою вину не признает и в отношении группы сотрудников банка, задержанной накануне, ничего пояснить не может", - добавила она.
Ранее сообщалось об аресте восьми членов правления и руководителей отделов ликвидированного "Валют-Транзит банка". Бывшие руководители банка, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК - "Лжепредпринимательство" и "Злоупотребление полномочиями вопреки интересам коммерческой организации".
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка, в том числе экс-президент А.Беляев, незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
Двухмесячный срок расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Как сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" по телефону руководитель следственно-оперативной группы госагентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финполиция) Талгат Татубаев, в предстоящий вторник состоится пресс-конференция, на которой финполиция планирует изложить ход расследования уголовного дела и сообщить, будет ли дело передано в суд, либо продлено расследование.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
quod erat demostrandum
#50
Отправлено 10 April 2007 - 23:21
400 млн. американских рублей просто так никуда деться не могли...
и понятно что один человек их вывести из банка тоже не мог....
банально...
и понятно что один человек их вывести из банка тоже не мог....
банально...
#51
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 12 April 2007 - 15:47
ЭКС-КОМБАНК-ГЛАВА-ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Экс-глава "Валют-Транзит банка" госпитализирован
Караганда. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президент ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрей Беляев (Белялов) госпитализирован в больницу.
"Он жаловался на плохое самочувствие и потому в минувший понедельник был доставлен в реанимационное отделение областного многопрофильного лечебно-диагностического объединения с диагнозом "прединсультное состояние". В среду вечером он переведен в общую палату, его состояние стабилизируется", - сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат экс-главы "Валют-Транзит банка" Лидия Шмакова.
В клинике агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили госпитализацию А.Беляева, но отказались комментировать состояние его здоровья и уточнять диагноз.
А.Беляеву инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана: "лжепредпринимательство" (ст. 192), "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228), "незаконное использование денежных средств банка" (ст. 220) и "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325).
Двухмесячный период расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, в четверг заместитель председателя госагентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Саттыбек Онгарбаев планирует провести пресс-конференцию, на которой, как ожидается, будет объявлено, когда уголовное дело в отношении А.Беляева будет передано в суд.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Жалко, здоровье подкачало, держаться вам надо, А.З., как минимум до суда...
Экс-глава "Валют-Транзит банка" госпитализирован
Караганда. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президент ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрей Беляев (Белялов) госпитализирован в больницу.
"Он жаловался на плохое самочувствие и потому в минувший понедельник был доставлен в реанимационное отделение областного многопрофильного лечебно-диагностического объединения с диагнозом "прединсультное состояние". В среду вечером он переведен в общую палату, его состояние стабилизируется", - сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" адвокат экс-главы "Валют-Транзит банка" Лидия Шмакова.
В клинике агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили госпитализацию А.Беляева, но отказались комментировать состояние его здоровья и уточнять диагноз.
А.Беляеву инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана: "лжепредпринимательство" (ст. 192), "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228), "незаконное использование денежных средств банка" (ст. 220) и "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325).
Двухмесячный период расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, в четверг заместитель председателя госагентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Саттыбек Онгарбаев планирует провести пресс-конференцию, на которой, как ожидается, будет объявлено, когда уголовное дело в отношении А.Беляева будет передано в суд.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Жалко, здоровье подкачало, держаться вам надо, А.З., как минимум до суда...
#52
Отправлено 13 April 2007 - 10:05
Флибустьеры рынка, или особенности казахстанского национального рейдерства
Начнем С ПОНЕДЕЛЬНИКА №13 (675) 6 - 12 апреля
Лариса ЧАЙКА
Пираты делятся на корсаров и флибустьеров. Так вот последние - особенно злобные и кровожадные. А почему мы заговорили о флибустьерах? Да потому, что на нашем казахстанском рынке они давно уже развернули свои паруса, лет вот уже десять…
Но это не то пиратство, о котором постоянно твердят те, кто связан с интеллектуальной собственностью. Это пиратство другое, которое называется рейдерством. Объяснить это понятие я попросила адвоката и председателя правления Антикоррупционного общественного фонда Transparency Kazakstan Виталия ВОРОНОВА.
- Рейдерство на сегодняшний день понятие не юридическое, - сказал Виталий Васильевич, - поскольку ни в нашем законодательстве (гражданском, уголовном и прочем), ни в юридической науке оно не определено. Общемировая практика исходит из того, что рейдерство как явление существует, и в основном его определяют как недружественный захват бизнеса (или ценных объектов - земли, акций, недвижимости). Ключевым здесь представляется слово «захват».
В западном мире, когда одна компания в результате банкротства или определенных рыночных манипуляций поглощается другой, - это тоже нельзя назвать дружественным актом. Но это не захват, а цивилизованный переход в установленном законом порядке от одного собственника к другому. В США в день разоряется до 300 компаний, но там о рейдерстве речи нет.
В Европе известны случаи так называемого «беловоротничкового» рейдерства, когда с помощью пробелов в законодательстве или подкупа (но достаточно цивилизованного) одна группа захватывает бизнес или предприятие, что им понравилось. В России рейдерство находится между «беловоротничковым» и откровенным криминалом. Были случаи, когда «братки» приходят на предприятие, изымают реестр акционеров (его вели сами предприятия), переписывали на другие фамилии, и те, на кого он был выписан, садились и управляли этим бизнесом. А если старые владельцы подавали в суд, то они не могли доказать, что они – акционеры.
А вот в нашей стране рейдерство означает рэкет. Самое страшное - это государственный рэкет, когда представители правоохранительных органов приходят по заказу какого-нибудь чиновника, «агашки», и просят «подарить» им бизнес или предприятие. И никуда не пожалуешься - в судах у них все куплено.
Согласившись с известным адвокатом, я все же решила углубиться в историю. Впервые о рейдерстве у нас заговорили еще в начале 90-х, когда проходила дикая приватизация. Именно те, кто к ней имел непосредственное отношение, рэкетом или рейдерством «прихватизировали» себе кто побольше, кто поменьше. Но нажились хорошо, чтобы теперь двигаться дальше. Известный бизнесмен Маргулан Сейсембаев журналом «КонтиненТ» (№ 22 за 2005 г.) назван самым крупным рейдером Казахстана. Он - руководитель (уж не знаю как его назвать) и предприятия, и компании, и банка, и страховой компании «Сеймара», название которого образовывается из первых трех букв фамилии и имени М. Сейсембаева.
Первой жертвой «Сеймара» стал один из ведущих операторов мобильной связи «КарТел», точнее, его турецкие собственники, у которых по решению Верховного суда, как говорят, с помощью надуманного обвинения были отобраны принадлежавшие им 60% акций компании. Наезжала компания на «Банк Каспийский», были заморочки с «Банком Центр¬Кредит»… Но там все пока кончилось хорошо (заметьте - пока!), а вот с «Валют-Транзитом» произошла печальная история, в которой пострадали и руководители этого банка, и простые вкладчики.
Расскажем о последнем скандале. В феврале 2006 г. Андрей Беляев - владелец «Валют-Транзита» - продал 35% акций своего банка инвестиционной группе «Сеймар» во главе с М.Сейсембаевым, а в апреле 2006 г. оставшиеся 32% - Талгату Ермегияеву. Почему это было сделано, так объяснил сам А.Беляев: «Первой причиной продажи акций явилось то, что для дальнейшего устойчивого развития необходим был дополнительный капитал. В связи с этим необходимо было продать определенный, но не контрольный пакет акций. К решению продажи контрольного пакета подтолкнуло требование Агентства финансового надзора на основании выявленных недостатков в деятельности ВТБ, связанных главным образом с ссудным портфелем ВТБ. Эти недостатки можно было исправить силами и средствами действующих тогда акционеров. Но, к сожалению, АФН никаких программ по улучшению деятельности ВТБ не принимало. Агентство считало, что недостатки могут исправить только новые акционеры, в противном случае грозилось отозвать лицензию.
Я долго пытался доказывать и обосновывать реализацию собственной программы исправления недостатков, но под давлением Агентства финансового надзора совет директоров ВТБ в начале 2006 года принял решение о продаже контрольного пакета акций».
Замечу, что кому-то очень нужно было, чтобы ВТБ акции продал… Итак, как утверждает бывший владелец банка, желающих их приобрести оказалось достаточно много. Беляев вел переговоры с АТФ-банком, но в феврале к нему обратился М.Сейсембаев, который предложил купить у него акции банка на сумму 12 млрд тенге и вложить инвестиции в банк не менее 100 млн долларов.
Однако люди из «Сеймара», по словам Беляева, оплатили лишь 2,5 млрд тенге, то есть примерно 20% от суммы сделки. Если бы Сейсембаев оплатил по своим договорам, то ВТБ сегодня бы работал. Мало того, к своему небольшому «Альянс¬Банку» он получил бы структурные подразделения - пенсионный фонд, страховую компанию, которых у него тогда еще не было, считает бывший владелец ВТБ.
Беляев назвал это рейдерством, поскольку на момент продажи банка его финансовое положение было стабильным, как он утверждает. И обвиняет в банкротстве банка Стивена Ли Джонса (новый глава совета директоров ВТБ, которого привел Ермегияев), М.Сейсембаева и Т.Ермегияева. Утверждает, что они под шумок реализовали программу по выводу активов из банка, продажу его имущества. Причем экспроприацию имущества даже не скрывали, а подавали как некие достижения. Но они ничего не собирались инвестировать в банк, а Джонсон сразу же начал распродавать активы. Он закрыл и продал расчетно-кассовые центры, здания и дочерние предприятия. К примеру, осенью 2006 г. Джонсон реализовал 20-этажное офисное здание в Астане всего за 2 млрд тенге при оценочной стоимости в 4,5 млрд.
Вот такие особенности нашего казахстанского рейдерства. Я пыталась достучаться до М. Сейсембаева, чтобы он ответил на все претензии А.Беляева, но его секретарь отправила меня лишь… к начальнику по связям с общественностью, который попросил у меня вопросы в письменном виде. Вот и все.
И вновь я обратилась к адвокату Виталию Воронову с вопросами:
- Как рейдерство может повлиять на экономическую среду в Казахстане?
- Это несет стране массу негатива. Во-первых, недоверие к органам государственной власти - ко всем без исключения. Во-вторых, серьезный экономический урон, как в случае с «Валют-Транзитом» - отток капитала из банка, потеря рабочих мест. Инвестиционная привлекательность Казахстана в свете рейдерства тоже никак не улучшается.
- Есть ли возможность противостоять рейдерским схемам?
- Если институты государственной власти работают в рамках закона, то есть все необходимые меры для борьбы с любыми отступлениями от закона. Но системная коррупция, которой поражены все звенья государственной машины, этому мешает.
Что может порождать безнаказанность? Только расширение произвола. Если хотя бы по одному случаю рейдерства состоялся приговор суда с наказанием всех виновных, то я бы поверил в возможность государственной защиты. Только я о таком случае еще не слышал.
На 100 собственников один-два находят в себе силы и мужество бороться с рейдерством. Они включают свои «крыши» и связи, начинается соревнование ресурсов. Дошло до того, что уже устраиваются «стрелки» между конкурирующими группировками из правоохранительных органов. Люди в погонах встречаются и начинают «по понятиям» решать вопросы.
Накал ситуации уже такой, что становится взрывоопасно. Оружие есть у всех, и оно имеет способность стрелять. Мы все с тревогой ждем ответов на вопросы: кто будет следующим и не закончится ли очередной рейдерский захват большой трагедией?
Комментарий к теме
Когда верстался этот материал, было получено сообщение о том, что распоряжением премьер-министра Казахстана К.Масимова создана рабочая группа по разработке законопроекта по борьбе с рейдерством. В ее состав вошел президент Союза защиты предпринимателей и собственников Василий Резван.
Мы попросили Василия Алексеевича рассказать о том, каким будет этот законопроект.
- Это очень нужный для нашей страны документ, - сказал В.Резван. - У нас нет закона о борьбе с рейдерством, нет ни одного законодательного и подзаконного акта о нем. А проблема приобрела масштабный характер, и с ней надо бороться. А как? В России такой закон есть, поэтому мы сегодня будет создавать свой по аналогии с российским.
Законопроект должен быть разработан до июня и внесен в Парламент в сентябре нынешнего года. Думаю, времени у нас достаточно, чтобы его подготовить
Начнем С ПОНЕДЕЛЬНИКА №13 (675) 6 - 12 апреля
Лариса ЧАЙКА
Пираты делятся на корсаров и флибустьеров. Так вот последние - особенно злобные и кровожадные. А почему мы заговорили о флибустьерах? Да потому, что на нашем казахстанском рынке они давно уже развернули свои паруса, лет вот уже десять…
Но это не то пиратство, о котором постоянно твердят те, кто связан с интеллектуальной собственностью. Это пиратство другое, которое называется рейдерством. Объяснить это понятие я попросила адвоката и председателя правления Антикоррупционного общественного фонда Transparency Kazakstan Виталия ВОРОНОВА.
- Рейдерство на сегодняшний день понятие не юридическое, - сказал Виталий Васильевич, - поскольку ни в нашем законодательстве (гражданском, уголовном и прочем), ни в юридической науке оно не определено. Общемировая практика исходит из того, что рейдерство как явление существует, и в основном его определяют как недружественный захват бизнеса (или ценных объектов - земли, акций, недвижимости). Ключевым здесь представляется слово «захват».
В западном мире, когда одна компания в результате банкротства или определенных рыночных манипуляций поглощается другой, - это тоже нельзя назвать дружественным актом. Но это не захват, а цивилизованный переход в установленном законом порядке от одного собственника к другому. В США в день разоряется до 300 компаний, но там о рейдерстве речи нет.
В Европе известны случаи так называемого «беловоротничкового» рейдерства, когда с помощью пробелов в законодательстве или подкупа (но достаточно цивилизованного) одна группа захватывает бизнес или предприятие, что им понравилось. В России рейдерство находится между «беловоротничковым» и откровенным криминалом. Были случаи, когда «братки» приходят на предприятие, изымают реестр акционеров (его вели сами предприятия), переписывали на другие фамилии, и те, на кого он был выписан, садились и управляли этим бизнесом. А если старые владельцы подавали в суд, то они не могли доказать, что они – акционеры.
А вот в нашей стране рейдерство означает рэкет. Самое страшное - это государственный рэкет, когда представители правоохранительных органов приходят по заказу какого-нибудь чиновника, «агашки», и просят «подарить» им бизнес или предприятие. И никуда не пожалуешься - в судах у них все куплено.
Согласившись с известным адвокатом, я все же решила углубиться в историю. Впервые о рейдерстве у нас заговорили еще в начале 90-х, когда проходила дикая приватизация. Именно те, кто к ней имел непосредственное отношение, рэкетом или рейдерством «прихватизировали» себе кто побольше, кто поменьше. Но нажились хорошо, чтобы теперь двигаться дальше. Известный бизнесмен Маргулан Сейсембаев журналом «КонтиненТ» (№ 22 за 2005 г.) назван самым крупным рейдером Казахстана. Он - руководитель (уж не знаю как его назвать) и предприятия, и компании, и банка, и страховой компании «Сеймара», название которого образовывается из первых трех букв фамилии и имени М. Сейсембаева.
Первой жертвой «Сеймара» стал один из ведущих операторов мобильной связи «КарТел», точнее, его турецкие собственники, у которых по решению Верховного суда, как говорят, с помощью надуманного обвинения были отобраны принадлежавшие им 60% акций компании. Наезжала компания на «Банк Каспийский», были заморочки с «Банком Центр¬Кредит»… Но там все пока кончилось хорошо (заметьте - пока!), а вот с «Валют-Транзитом» произошла печальная история, в которой пострадали и руководители этого банка, и простые вкладчики.
Расскажем о последнем скандале. В феврале 2006 г. Андрей Беляев - владелец «Валют-Транзита» - продал 35% акций своего банка инвестиционной группе «Сеймар» во главе с М.Сейсембаевым, а в апреле 2006 г. оставшиеся 32% - Талгату Ермегияеву. Почему это было сделано, так объяснил сам А.Беляев: «Первой причиной продажи акций явилось то, что для дальнейшего устойчивого развития необходим был дополнительный капитал. В связи с этим необходимо было продать определенный, но не контрольный пакет акций. К решению продажи контрольного пакета подтолкнуло требование Агентства финансового надзора на основании выявленных недостатков в деятельности ВТБ, связанных главным образом с ссудным портфелем ВТБ. Эти недостатки можно было исправить силами и средствами действующих тогда акционеров. Но, к сожалению, АФН никаких программ по улучшению деятельности ВТБ не принимало. Агентство считало, что недостатки могут исправить только новые акционеры, в противном случае грозилось отозвать лицензию.
Я долго пытался доказывать и обосновывать реализацию собственной программы исправления недостатков, но под давлением Агентства финансового надзора совет директоров ВТБ в начале 2006 года принял решение о продаже контрольного пакета акций».
Замечу, что кому-то очень нужно было, чтобы ВТБ акции продал… Итак, как утверждает бывший владелец банка, желающих их приобрести оказалось достаточно много. Беляев вел переговоры с АТФ-банком, но в феврале к нему обратился М.Сейсембаев, который предложил купить у него акции банка на сумму 12 млрд тенге и вложить инвестиции в банк не менее 100 млн долларов.
Однако люди из «Сеймара», по словам Беляева, оплатили лишь 2,5 млрд тенге, то есть примерно 20% от суммы сделки. Если бы Сейсембаев оплатил по своим договорам, то ВТБ сегодня бы работал. Мало того, к своему небольшому «Альянс¬Банку» он получил бы структурные подразделения - пенсионный фонд, страховую компанию, которых у него тогда еще не было, считает бывший владелец ВТБ.
Беляев назвал это рейдерством, поскольку на момент продажи банка его финансовое положение было стабильным, как он утверждает. И обвиняет в банкротстве банка Стивена Ли Джонса (новый глава совета директоров ВТБ, которого привел Ермегияев), М.Сейсембаева и Т.Ермегияева. Утверждает, что они под шумок реализовали программу по выводу активов из банка, продажу его имущества. Причем экспроприацию имущества даже не скрывали, а подавали как некие достижения. Но они ничего не собирались инвестировать в банк, а Джонсон сразу же начал распродавать активы. Он закрыл и продал расчетно-кассовые центры, здания и дочерние предприятия. К примеру, осенью 2006 г. Джонсон реализовал 20-этажное офисное здание в Астане всего за 2 млрд тенге при оценочной стоимости в 4,5 млрд.
Вот такие особенности нашего казахстанского рейдерства. Я пыталась достучаться до М. Сейсембаева, чтобы он ответил на все претензии А.Беляева, но его секретарь отправила меня лишь… к начальнику по связям с общественностью, который попросил у меня вопросы в письменном виде. Вот и все.
И вновь я обратилась к адвокату Виталию Воронову с вопросами:
- Как рейдерство может повлиять на экономическую среду в Казахстане?
- Это несет стране массу негатива. Во-первых, недоверие к органам государственной власти - ко всем без исключения. Во-вторых, серьезный экономический урон, как в случае с «Валют-Транзитом» - отток капитала из банка, потеря рабочих мест. Инвестиционная привлекательность Казахстана в свете рейдерства тоже никак не улучшается.
- Есть ли возможность противостоять рейдерским схемам?
- Если институты государственной власти работают в рамках закона, то есть все необходимые меры для борьбы с любыми отступлениями от закона. Но системная коррупция, которой поражены все звенья государственной машины, этому мешает.
Что может порождать безнаказанность? Только расширение произвола. Если хотя бы по одному случаю рейдерства состоялся приговор суда с наказанием всех виновных, то я бы поверил в возможность государственной защиты. Только я о таком случае еще не слышал.
На 100 собственников один-два находят в себе силы и мужество бороться с рейдерством. Они включают свои «крыши» и связи, начинается соревнование ресурсов. Дошло до того, что уже устраиваются «стрелки» между конкурирующими группировками из правоохранительных органов. Люди в погонах встречаются и начинают «по понятиям» решать вопросы.
Накал ситуации уже такой, что становится взрывоопасно. Оружие есть у всех, и оно имеет способность стрелять. Мы все с тревогой ждем ответов на вопросы: кто будет следующим и не закончится ли очередной рейдерский захват большой трагедией?
Комментарий к теме
Когда верстался этот материал, было получено сообщение о том, что распоряжением премьер-министра Казахстана К.Масимова создана рабочая группа по разработке законопроекта по борьбе с рейдерством. В ее состав вошел президент Союза защиты предпринимателей и собственников Василий Резван.
Мы попросили Василия Алексеевича рассказать о том, каким будет этот законопроект.
- Это очень нужный для нашей страны документ, - сказал В.Резван. - У нас нет закона о борьбе с рейдерством, нет ни одного законодательного и подзаконного акта о нем. А проблема приобрела масштабный характер, и с ней надо бороться. А как? В России такой закон есть, поэтому мы сегодня будет создавать свой по аналогии с российским.
Законопроект должен быть разработан до июня и внесен в Парламент в сентябре нынешнего года. Думаю, времени у нас достаточно, чтобы его подготовить
#53
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 14 April 2007 - 22:57
ЭКС-КОМБАНК-ГЛАВА-ИЗОЛЯТОР
Экс-глава "Валют-Транзит банка" водворен в следственный изолятор
Караганда. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президент ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрей Беляев (Белялов) в пятницу водворен в следственный изолятор, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура Карагандинской области изменила меру пресечения А.Беляеву с домашнего ареста на арест в изоляторе, отметили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что надзорный орган счел необходимым поместить А.Беляева в следственный изолятор после того, как прокуратура приступила к изучению материалов уголовного дела.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в настоящее время прокуратура продолжает рассматривать и изучать материалы данного уголовного дела. По истечению 10-дневного срока, отведенного на изучение материалов дела, оно будет либо передано в суд, либо возвращено в финансовую полицию на дополнительное расследование, пояснили в прокуратуре.
Как известно, в минувший понедельник А.Беляев был помещен в реанимацию с диагнозом "прединсультное состояние", во вторник он уже был переведен в общую палату.
А.Беляеву инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана: "лжепредпринимательство" (ст. 192), "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228), "незаконное использование денежных средств банка" (ст. 220) и "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325).
Двухмесячный период расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Процесс пошел к завершению.
Экс-глава "Валют-Транзит банка" водворен в следственный изолятор
Караганда. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Экс-президент ликвидированного "Валют-Транзит банка" Андрей Беляев (Белялов) в пятницу водворен в следственный изолятор, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура Карагандинской области изменила меру пресечения А.Беляеву с домашнего ареста на арест в изоляторе, отметили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что надзорный орган счел необходимым поместить А.Беляева в следственный изолятор после того, как прокуратура приступила к изучению материалов уголовного дела.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в настоящее время прокуратура продолжает рассматривать и изучать материалы данного уголовного дела. По истечению 10-дневного срока, отведенного на изучение материалов дела, оно будет либо передано в суд, либо возвращено в финансовую полицию на дополнительное расследование, пояснили в прокуратуре.
Как известно, в минувший понедельник А.Беляев был помещен в реанимацию с диагнозом "прединсультное состояние", во вторник он уже был переведен в общую палату.
А.Беляеву инкриминируются преступления по 4-м статьям Уголовного кодекса (УК) Казахстана: "лжепредпринимательство" (ст. 192), "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях" (ст. 228), "незаконное использование денежных средств банка" (ст. 220) и "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" (ст. 325).
Двухмесячный период расследования по уголовному делу в отношении А.Беляева истекает 15 апреля.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Процесс пошел к завершению.
#54
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 18 April 2007 - 11:13
КОМБАНК-ДЕЛО-РАССЛЕДОВАНИЕ-ОКОНЧАНИЕ
Расследование уголовного дела в отношении руководителей ликвидированного "Валют-Транзит банка" завершено
Караганда. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ликвидированного коммерческого "Валют-Транзит банка", сообщил заместитель председателя госагентства Казахстана по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями
(финполиция) Саттыбек Онгарбаев,
"Более чем 30-томное уголовное дело передано в прокуратуру Карагандинской области для ознакомления. Как только надзорный орган ознакомится с материалами, дело будет передано в суд", - сообщил С.Онгарбаев на пресс-конференции во вторник в Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре).
В рамках расследования уголовного дела обвинения предъявлены 7 руководящим работникам банка, в том числе экс-президенту банка Андрею Беляеву (Белялову).
По данным С.Онгарбаева, обвиняемым инкриминируются различные преступления, предусмотренные в семи статьях Уголовного кодекса (УК) республики, в том числе "лжепредпринимательство", "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях", "незаконное использование денежных средств банка", "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "нарушение правил бухгалтерского учета".
В настоящее время в следственном изоляторе находятся четверо обвиняемых руководителей банка: А.Беляев, бывшие заместители председателя правления банка Светлана Панфилова и Габиден Санаубаров, главный бухгалтер банка Лариса Ким. С председателя правления банка Ботагоз Копеевой взята подписка о невыезде, так как она находится на пятом месяце беременности.
Кроме того, объявлены в республиканский розыск директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит" Ольга Евланова и сопредседатель правления АО "Валют-Транзит банк" Индира Сагиндыкова.
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
По словам С.Онгарбаева, "банку "Валют-Транзит" для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами, включая вкладчиков, не хватает 52 миллиарда тенге". "Кроме того, примерно 14 миллиардов для возвращения вкладов физическим лицам выдал Фонд гарантирования вкладов. Если прибавить и эту сумму, то вкупе мы недосчитались 66 миллиардов тенге", - сказал он.
Текущий курс - 121,80/$1.
Он также напомнил, что в ходе следствия был наложен арест на 519 объектов недвижимости по всему Казахстану. Прокуратура Карагандинской области оспаривает в судебном порядке законность сделок договоров купли-продажи по 140 объектам недвижимости.
С.Онгарбаев также сообщил, что "в отдельном производстве мы расследуем еще ряд уголовных дел, связанных с банком "Валют-Транзит". "Думаю, мы объединим все дела в одно производство", - сказал он.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Финита ля комедия. Процесс обещает быть еще более интересным.
Расследование уголовного дела в отношении руководителей ликвидированного "Валют-Транзит банка" завершено
Караганда. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ликвидированного коммерческого "Валют-Транзит банка", сообщил заместитель председателя госагентства Казахстана по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями
(финполиция) Саттыбек Онгарбаев,
"Более чем 30-томное уголовное дело передано в прокуратуру Карагандинской области для ознакомления. Как только надзорный орган ознакомится с материалами, дело будет передано в суд", - сообщил С.Онгарбаев на пресс-конференции во вторник в Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана, в центре).
В рамках расследования уголовного дела обвинения предъявлены 7 руководящим работникам банка, в том числе экс-президенту банка Андрею Беляеву (Белялову).
По данным С.Онгарбаева, обвиняемым инкриминируются различные преступления, предусмотренные в семи статьях Уголовного кодекса (УК) республики, в том числе "лжепредпринимательство", "злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях", "незаконное использование денежных средств банка", "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем", "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "нарушение правил бухгалтерского учета".
В настоящее время в следственном изоляторе находятся четверо обвиняемых руководителей банка: А.Беляев, бывшие заместители председателя правления банка Светлана Панфилова и Габиден Санаубаров, главный бухгалтер банка Лариса Ким. С председателя правления банка Ботагоз Копеевой взята подписка о невыезде, так как она находится на пятом месяце беременности.
Кроме того, объявлены в республиканский розыск директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит" Ольга Евланова и сопредседатель правления АО "Валют-Транзит банк" Индира Сагиндыкова.
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм.
По словам С.Онгарбаева, "банку "Валют-Транзит" для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами, включая вкладчиков, не хватает 52 миллиарда тенге". "Кроме того, примерно 14 миллиардов для возвращения вкладов физическим лицам выдал Фонд гарантирования вкладов. Если прибавить и эту сумму, то вкупе мы недосчитались 66 миллиардов тенге", - сказал он.
Текущий курс - 121,80/$1.
Он также напомнил, что в ходе следствия был наложен арест на 519 объектов недвижимости по всему Казахстану. Прокуратура Карагандинской области оспаривает в судебном порядке законность сделок договоров купли-продажи по 140 объектам недвижимости.
С.Онгарбаев также сообщил, что "в отдельном производстве мы расследуем еще ряд уголовных дел, связанных с банком "Валют-Транзит". "Думаю, мы объединим все дела в одно производство", - сказал он.
Госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка.
Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта вступило в законную силу.
Финита ля комедия. Процесс обещает быть еще более интересным.
#55
- Главный специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 782
- Регистрация: 23 October 06
Отправлено 18 April 2007 - 13:50
Куплю билет в VIP ложу на эту пьеску!!! (я про процесс)
#56
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 25 June 2007 - 19:51
"Третий акт мерлезонского балета"
Уголовные дела в отношении экс-главы банка "Валют-Транзит" и еще шести бывших его сотрудников переданы в райсуд Караганды
КАРАГАНДА. 25 июня. Kazakhstan Today. Уголовные дела в отношении бывшего президента ликвидированного АО "Валют-Транзит Банка" Андрея Белялова и еще шести его бывших сотрудников переданы в районный суд Караганды. Об этом сегодня корреспонденту агентства сообщила адвокат А. Белялова Лидия Шмакова.
По словам Л. Шмаковой, шесть человек обвиняются в лжепредпринимательстве, создании фиктивных и аффилированных с банком "Валют-Транзит" компаний, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном использовании денег финансового института. Она также отметила, что в материалах уголовного дела говорится, что все эти люди действовали в интересах А. Белялова. Но сами арестованные виновными себя не признают.
Напомним, А. Белялову были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РК - ст. 192 (лжепредпринимательство), ст. 325 (подделка официальных документов), ст. 228 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 220 (незаконное использование банковских денег). Срок подачи уголовного дела в суд истек еще 15 апреля 2007 года. Дату первого судебного заседания пока не назначили, судья изучает материалы уголовного дела, сообщила адвокат.
Уголовные дела в отношении экс-главы банка "Валют-Транзит" и еще шести бывших его сотрудников переданы в райсуд Караганды
КАРАГАНДА. 25 июня. Kazakhstan Today. Уголовные дела в отношении бывшего президента ликвидированного АО "Валют-Транзит Банка" Андрея Белялова и еще шести его бывших сотрудников переданы в районный суд Караганды. Об этом сегодня корреспонденту агентства сообщила адвокат А. Белялова Лидия Шмакова.
По словам Л. Шмаковой, шесть человек обвиняются в лжепредпринимательстве, создании фиктивных и аффилированных с банком "Валют-Транзит" компаний, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном использовании денег финансового института. Она также отметила, что в материалах уголовного дела говорится, что все эти люди действовали в интересах А. Белялова. Но сами арестованные виновными себя не признают.
Напомним, А. Белялову были предъявлены обвинения по четырем статьям УК РК - ст. 192 (лжепредпринимательство), ст. 325 (подделка официальных документов), ст. 228 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 220 (незаконное использование банковских денег). Срок подачи уголовного дела в суд истек еще 15 апреля 2007 года. Дату первого судебного заседания пока не назначили, судья изучает материалы уголовного дела, сообщила адвокат.
#57
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 20 November 2008 - 18:26
КС-КОМБАНК-СОТРУДНИК-ЗАДЕРЖАНИЕ
В РФ задержана находившаяся в межгосрозыске одна из экс-руководителей ликвидированного "Валют-Транзит банка"
Караганда. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - На территории РФ задержана экс-сопредседатель правления ликвидированного "Валют-Транзит банка" Индира Сагиндыкова, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении экономических преступлений.
Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казахстана, И.Сагиндыкова задержана в России, "где она проживала".
Как известно, уголовное дело в отношении руководящего аппарата "Валют-Транзит банка" было возбуждено 12 октября 2006 года.
Госагентство по финнадзору в конце декабря 2006 года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка. Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта 2007 года вступило в законную силу.
В июне этого года руководители банка были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Согласно материалам приговора, подсудимые выдавали аффилированным фирмам кредиты вопреки интересам банка из корыстных побуждений, намеренно внося в официальные документы ложные сведения. Четыре фирмы, которым были выданы кредиты, не имели кредитных досье и не имели финансовой стабильности. Общая сумма выданных этих кредитов составила 6 млрд 514 млн 279 тыс. тенге (текущий 120,14/$1).
Между тем по-прежнему находится в республиканском розыске экс-директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит" Ольга Евланова, которая также обвиняется в соучастии в незаконном обороте денежных средств.
В РФ задержана находившаяся в межгосрозыске одна из экс-руководителей ликвидированного "Валют-Транзит банка"
Караганда. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - На территории РФ задержана экс-сопредседатель правления ликвидированного "Валют-Транзит банка" Индира Сагиндыкова, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении экономических преступлений.
Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казахстана, И.Сагиндыкова задержана в России, "где она проживала".
Как известно, уголовное дело в отношении руководящего аппарата "Валют-Транзит банка" было возбуждено 12 октября 2006 года.
Госагентство по финнадзору в конце декабря 2006 года отозвало у АО "Валют-Транзит банк" лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка. Межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО "Валют-Транзит банк", которое 1 марта 2007 года вступило в законную силу.
В июне этого года руководители банка были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Согласно материалам приговора, подсудимые выдавали аффилированным фирмам кредиты вопреки интересам банка из корыстных побуждений, намеренно внося в официальные документы ложные сведения. Четыре фирмы, которым были выданы кредиты, не имели кредитных досье и не имели финансовой стабильности. Общая сумма выданных этих кредитов составила 6 млрд 514 млн 279 тыс. тенге (текущий 120,14/$1).
Между тем по-прежнему находится в республиканском розыске экс-директор департамента бухгалтерского учета финансово-промышленной ассоциации "Валют-Транзит" Ольга Евланова, которая также обвиняется в соучастии в незаконном обороте денежных средств.
#58
- Ведущий специалист
- Группа: Банкир
- Сообщений: 254
- Регистрация: 11 October 06
Отправлено 11 February 2013 - 09:43
Осужденный экс-глава «Валют-Транзит-Банка» скончался в Караганде
© Максим МАСЛОВ
3/3
09:21 11/02/2013
АСТАНА, 11 фев – ИА Новости-Казахстан. Экс-глава «Валют-Транзит-Банк» Андрей Беляев, осужденный на 10 лет колонии за хищение денежных средств банка, скончался в Караганде, сообщили ИА Новости-Казахстан в департаменте УИС по Карагандинской области.
«Сегодня ночью скоропостижно скончался бывший председатель «Валют-Транзита» Андрей Беляев», - сказал собеседник агентства по телефону.
По ее информации, предварительная причина смерти: «инфаркт миокарда».
Беляев был осужден в июне 2011 года по обвинению в создании ОПГ, превышении служебных полномочий и хищении денежных средств банка. По сведениям ликвидационной комиссии он растратил 922 миллиона 915 тысяч тенге на издание сборников стихотворений собственного сочинения, ремонт своего жилища, покупку дорогих автомобилей и заграничные поездки. В первый раз его осудили на 3,5 года лишения свободы, которые он отсидел и сразу же вернулся на скамью подсудимых, так как прокуратура выдвинула против него новые обвинения.
© Максим МАСЛОВ
3/3
09:21 11/02/2013
АСТАНА, 11 фев – ИА Новости-Казахстан. Экс-глава «Валют-Транзит-Банк» Андрей Беляев, осужденный на 10 лет колонии за хищение денежных средств банка, скончался в Караганде, сообщили ИА Новости-Казахстан в департаменте УИС по Карагандинской области.
«Сегодня ночью скоропостижно скончался бывший председатель «Валют-Транзита» Андрей Беляев», - сказал собеседник агентства по телефону.
По ее информации, предварительная причина смерти: «инфаркт миокарда».
Беляев был осужден в июне 2011 года по обвинению в создании ОПГ, превышении служебных полномочий и хищении денежных средств банка. По сведениям ликвидационной комиссии он растратил 922 миллиона 915 тысяч тенге на издание сборников стихотворений собственного сочинения, ремонт своего жилища, покупку дорогих автомобилей и заграничные поездки. В первый раз его осудили на 3,5 года лишения свободы, которые он отсидел и сразу же вернулся на скамью подсудимых, так как прокуратура выдвинула против него новые обвинения.
