Отправлено 27 March 2006 - 13:45
Было сообщение
"В Астане разоблачена преступная группа, которая незаконно получила в 9 столичных банках кредиты на сумму в $1,5 млн.
Астана. 24 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел (УБОП ДВД) Астаны задержали группу из 7 человек, которая подозревается в получении по поддельным документам в девяти столичных банках кредитов на общую сумму $1,5 млн., сообщил первый заместитель начальника ДВД Марат Демеуов.
"20 марта сотрудники УБОП при получении очередного кредита задержали участников устойчивой преступной группы в составе 7 человек, которая с марта прошлого года получила по поддельным документам в 9 банках Астаны 16 кредитов на общую сумму 170 млн. тенге, или около 1,5 млн. долларов", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Астане. Текущий курс - 127,51/$1.
По данным М.Демеуова, руководителем данной группы является 40-летний уроженец Узбекистана, остальные ее участники - граждане Казахстана.
Во всех эпизодах дела, по информации следствия, подозреваемые в мошенничестве использовали одинаковую схему совершения преступления: они арендовали элитные квартиры и коттеджи в разных районах столицы, составляли на них фиктивный договор купли-продажи, в результате которого становились "владельцами" жилья и уже имели возможность выставить недвижимость в качестве залога. "В последующем они подделывали требуемые банком для выдачи кредита правоустанавливающие и иные документы: СИК, РНН, удостоверение личности, домовую книгу, свидетельство о госрегистрации недвижимости, - и в течение 5-7 дней успевали получать кредит", - отметил М.Демеуов.
При этом в первые три месяца после получения кредита подозреваемые "покрывали ежемесячную задолженность и впоследствии платили уже с задержкой", сказал он, добавив, что именно "по этой причине банки не сразу забили тревогу".
"Данной группе длительное время удавалось безнаказанно получать кредиты, прежде всего из-за существующих недоработок в порядке выдачи кредитов, а именно - по причине отсутствия надлежащей проверки залогового обеспечения, халатности работников банка", - подчеркнул М.Демеуов.
По его информации, от действий преступной группы пострадали коммерческие "Казкомерцбанк", "Альянс банк", "Наурыз банк", "ЦентрКредит" и ряд других.
"Сейчас мы устанавливаем обстоятельства и причины: каким способом подозреваемые такое длительное время могли свободно получать кредиты в банках. Отрабатывается также возможность причастности задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах страны", - сообщил М.Демеуов.
Полученные в результате мошенничества деньги подозреваемые, по версии следствия, вкладывали в недвижимость и автомобили. "Мы уже наложили арест на это имущество с целью последующего максимального возмещения ущерба потерпевшим банкам", - отметил он в этой связи.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 177 ч. 3 Уголовного кодекса республики "Мошенничество", ведется расследование"
Кто знает кто на сколько влетел - Альянс где-то в районе 100 тыс $?