| № п/п | Наименование ТФ НБ РК / ЦА | Наименование УБ (филиала), Казпочта | Адрес УБ (филиала), Казпочта | Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания | Источник нарушения | НПА | * примененная санкция/ ограниченная мера воздействия | |||
| санкция | ограниченная мера воздействия | административное взыскание | ||||||||
| тип решения по взысканию | сумма штрафа в тенге | |||||||||
| 1 | Кызылординский филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "АТФБанк" в г. Кызылорда | г. Кызылорда, ул. Журба, б/н | 01.07.10 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан № 129 | Штраф | 282 600,00 | ||
| 2 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | г.Алматы, ул. Гоголя, 95/70 | 22.07.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, № 129 | Предупреждение | |||
| 3 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "АТФБанк" | г.Алматы, ул. Фурманова,100 | 22.07.10 | другими филиалами Национального Банка РК | Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, № 129 | Предупреждение | |||
| 4 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "БТА Банк" | г.Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, д. 97 | 30.07.10 | В ходе уведомления | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, № 129 | Предупреждение | |||
| 5 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | ДБ АО "Сбербанк" | г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26 | 01.07.10 | уполномоченными банками | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, № 129 | Штраф | 141 300,00 | ||
Сообщение отредактировал eug: 16 August 2010 - 15:42
