[eug]

АО «Delta Bank» сообщило о проведении годового общего собрания акционеров

/АО «Delta Bank», 08.04.11/ Правление АО «Delta Bank» (далее - Банк), как исполнительный орган общества с местом своего нахождения: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а, извещает акционеров Банка о проведении годового общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров Банка.

Годовое общее собрание акционеров Банка состоится: 11 мая 2011 года, в 11 часов 00 минут, по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 73а. Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов. В случае если первое собрание не состоится, повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено: 12 мая 2011 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73а. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 4 мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров сформирована Советом директоров Банка и содержит следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии Банка, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии;

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год;

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

4. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Банка;

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

6. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;

7. Изменение состава Совета директоров Банка и определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться, начиная с 29 апреля 2011 года по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 73 а.

Источник: www.deltabank.kz

[2011-04-08]