/Национальный Банк, 14.07.11/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликованы cведения по примененным НБРК санкциям/мерам воздействия c 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г. к уполномоченным банкам по вопросам соблюдения требований валютного законодательства:
Начало цитаты
| № п/п | Наименование ТФ НБ РК / ЦА | Наименование УБ (филиала), Казпочта | Адрес УБ (филиала), Казпочта | Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания | Источник нарушения | НПА | * примененная санкция/ ограниченная мера воздействия | |||
| санкция | ограниченная мера воздействия | административное взыскание | ||||||||
| тип решения по взысканию | сумма штрафа в тенге | |||||||||
| 1 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | г.Алматы, ул. Масанчи, д. 57а | 02.06.11 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" | Предупреждение | |||
| 2 |
Жамбылский филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Тараз филиал № 10 АО "Евразийский банк" | г.Тараз, ул. Абая, 142 | 03.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан | Письмо-обязательство | |||
| 3 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | г.Алматы, ул. Масанчи, д. 57а | 09.06.11 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Штраф | 60480 | ||
| 4 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Нурбанк" | г.Алматы, ул. Желтоксан, 168-Б | 10.06.11 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 5 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | ДБ АО "Сбербанк" | г.Алматы, ул. Гоголя / Калдаякова, 30/26 | 10.06.11 | Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| 6 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Тараз филиал № 10 АО "Евразийский банк" | г.Тараз, ул. Абая, 142 | 16.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 7 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Евразийский Банк" | г.Алматы, ул. Кунаева,56 | 17.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 8 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Рудный филиал №2 АО "Евразийский банк" | г.Рудный, ул. Ленина,24 | 17.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 9 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Евразийский Банк" | г.Алматы, ул. Кунаева,56 | 17.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 10 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Евразийский Банк" | г.Алматы, ул. Кунаева,56 | 17.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 11 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Петропавловск филиал №14 АО "Евразийский банк" | г. Петропавловск, ул. Заводская,5 | 23.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение |
|||
| 12 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "АТФБанк" в г. Шымкент | г. Шымкент, ул. Торекулова,1А | 23.06.11 | В ходе рассмотрения материала | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Штраф | 151200 | ||
| 13 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | г.Алматы, ул. Клочкова,132 | 24.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан | |
Предупреждение | ||
| 14 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | г.Алматы, ул. Клочкова,132 | 24.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 15 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Актобе филиал №3 АО "Евразийский банк" | г. Актобе, ул.Кусжанова,7 | 27.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 16 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | г. Шымкент филиал №15 АО "Евразийский банк" | г. Шымкент, ул. Рыскулбекова, д. б/н | 27.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| 17 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "АТФБанк" в г. Усть-Каменогорск | г.Усть-Каменогорск, ул.Кирова,70 | 30.06.11 | отдел статистики филиала Национального Банка РК | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Штраф | 302400 | ||
| 18 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | г.Алматы, ул. Клочкова,132 | 30.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан | Штраф | 302400 | ||
| 19 |
Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Евразийский Банк" | г.Алматы, ул. Кунаева,56 | 30.06.11 | проверка по вопросам соблюдения валютного законодательства | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Штраф | 302400 | ||
Конец цитаты
[2011-07-14]
Сообщение отредактировал eug: 15 July 2011 - 09:32
