[eug]

26 апреля 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Эксимбанк Казахстан"

/KASE, 26.03.12/ - АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы, далее - банк),
ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что 26 апреля 2012 года
в 12:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров
со следующей повесткой дня:

- об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2011 год,
подтвержденной аудиторской компанией ТОО "Делойт";

- об определении порядка распределения чистого дохода банка
за истекший финансовый 2011 год;

- о выплате дивидендов по простым акциям банка за 2011 год
и определении размера дивиденда по итогам года в расчете
на одну простую акцию банка;

- о рассмотрении представленных Советом директоров банка анализа
выполнения плановых показателей деятельности банка за 2011 год
и утверждении плановых заданий на 2012 год (в формате отчетов
о процентной марже и отчетов о доходах и расходах);

- об утверждении изменений и дополнений в устав банка;

- об утверждении изменений и дополнений в положение о порядке
предоставления информации о деятельности банка его акционерам;

- об утверждении изменений и дополнений в положение о Совете
директоров банка;

- об определении размера и условий компенсации расходов членам
Совета директоров банка за исполнение ими своих обязанностей;

- об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
банка за 2012 год;

- об обращениях акционеров на действия банка и его должностных
лиц и итогах их рассмотрения.

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай
батыра, 80. Регистрация участников указанного собрания будет
производиться с 11:30 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании,
составлен по состоянию на 19 марта 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка
состоится 27 апреля 2012 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
указанного собрания по месту нахождения исполнительного органа банка,
начиная с 16 апреля 2012 года.

[2012-03-26]