[eug]

ИЗВЕЩЕНИЕ: 30 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

/KASE, 28.04.12/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - биржа),
находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8 этаж, извещает своих акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров биржи (далее - собрание), которое созывается
Биржевым советом на основании решения от 26 апреля 2012 года.

Собрание состоится 30 мая 2012 года в 10:00 алматинского времени со
следующей повесткой дня.

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
биржи.

2. О деятельности биржи в 2011 году.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2011 год.

4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2011 год.

5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а
также итогах их рассмотрения.

6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого
совета и Правления биржи.

7. О вознаграждении членов Биржевого совета.

8. О внесении изменений и дополнений # 8 в устав биржи и определении
уполномоченного лица на подписание изменений и дополнений в устав
биржи.

9. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.

10. Об определении количественного состава, срока полномочий членов
Биржевого совета.

11. Об избрании членов Биржевого совета.

Собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас
Отель, зал "Абай". Регистрация участников собрания будет осуществляться
30 мая 2012 года с 09:00 до 09:45 алматинского времени по месту проведения
собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 01 мая 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров биржи
состоится 31 мая 2012 года в 10:00 алматинского времени по вышеуказанному
адресу. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться
31 мая 2012 года с 09:00 до 09:45 алматинского времени по месту проведения
собрания.

Материалы по вопросам повестки дня указанного собрания будут доступны
для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального
комплекса "Almaty Towers", 8 этаж, не позднее чем за десять дней до даты
проведения собрания. Телефоны для справок: (727) 237 53 17, 237 53 07,
257 53 00.

[2012-04-28]