[eug]

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о решениях своего Совета директоров от 16 октября 2012 года

/KASE, 23.10.12/ - Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
(Алматы, далее в цитате - Банк), облигации которой находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщила KASE о том, что 16 октября 2012
года ее Советом директоров путем заочного голосования были
приняты следующие решения:

начало цитаты

1. Об избрании секретаря заседания Совета Директоров Банка.
Решение принято единогласно - Избран секретарь заседания
Совета Директоров Банка.

2. Об определении предельного размера оплаты услуг аудиторской
компании, осуществляющей аудит Банка за 2012 год.
Решение принято единогласно - Определен предельный размер
оплаты услуг аудиторской компании, осуществляющей аудит Банка
за 2012 год.

3. Об одобрении установление индивидуальных тарифов по торговому
финансированию для юридического лица.
Решение принято единогласно - Одобрено установление
индивидуальных тарифов по торговому финансированию для
юридического лица.

4. Об одобрении заключения сделки с лицом, связанным с Банком
особыми отношениями.
Решение принято единогласно - Одобрено заключение сделки
с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

5. Об одобрении установление индивидуальных тарифов по торговому
финансированию для юридического лица.
Решение принято единогласно - Одобрено установление
индивидуальных тарифов по торговому финансированию для
юридического лица.

6. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью
с аффилиированным лицом Банка.
Решение принято простым большинством голосов членов Совета
Директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки -
Одобрено заключение сделки с заинтересованностью
с аффилиированным лицом Банка.

7. Об утверждении "Правил внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)".
Решение принято единогласно - Утверждены "Правила внутреннего
контроля за распоряжением и использованием инсайдерской
информации ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)".

8. Об одобрении заключения сделок с заинтересованностью
с аффилиированным лицом Банка.
Решение принято простым большинством голосов членов Совета
Директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки -
Одобрено заключение сделок с заинтересованностью
с аффилиированным лицом Банка.

конец цитаты

[2012-10-23]