[eug]

АО "БТА Банк" сообщило о решениях общего собрания его акционеров, состоявшегося 03 ноября 2014 года

/KASE, 07.11.2014/ – АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... общее собрание акционеров Банка приняло следующие решения
(Протокол № 72 от 03 ноября 2014 года):

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила установления размера
вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета
директоров АО "БТА Банк", утвержденных решением Годового общего собрания
акционеров АО "БТА Банк" (Протокол №66 от "14" февраля 2013 года,
согласно Приложению № 1 к Протоколу).

2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения,
возникшие с 1-го мая 2014 года.;

3. Определить члену Совета директоров АО "БТА Банк" г-ну Дамитову К.К.
ежемесячное вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 2
к Протоколу.

4. Распространить действие пункта 3 настоящего решения на отношения,
возникшие с 1-го мая 2014 года.

5. Досрочно прекратить полномочия членов Счетной комиссии АО "БТА
Банк" с 5 ноября 2014 года: а) Поликарпова Романа Николаевича,
б) Козловой Марии Юрьевны, в) Жылкайдарова Олжаса Оскенбаевича,
г) Смагулова Серика Бакытовича.

6. Избрать с 6-го ноября 2014 года членами Счетной комиссии АО "БТА
Банк":

а) Арзыкулову Адию Маратовну – Юриста Юридического
Департамента АО "БТА Банк" на срок, до истечения срока
полномочий Счетной комиссии в целом;

б) Иткину Аиду Игоревну – Начальника Отдела правового
сопровождения корпоративного управления и методологии
Юридического Департамента АО "БТА Банк" на срок,
до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом;

в) Сарыкулова Берика Джарасовича – Главного Дилера Управления
клиентских операций Казначейства АО "БТА Банк" на срок,
до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом;

г) Асанбекову Гульжан Алмасбековну – Начальника Отдела
анализа, методологии и обучения Службы комплаенс АО "БТА Банк"
на срок, до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом;

7. Определить ТОО "Делойт" в качестве аудиторской организации для
проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой
отчетности АО "БТА Банк" за 2014-й год.

конец цитаты

[2014-11-07]