| Наименование ТФ НБ РК / ЦА | Наименование УБ (филиала), Казпочта | Адрес УБ (филиала), Казпочта | Дата применения санкции/ ограниченной меры воздействия, адм.взыскания | Источник нарушения | НПА | * примененная санкция/ ограниченная мера воздействия | |||
| санкция | ограниченная мера воздействия | административное взыскание | |||||||
| тип решения по взысканию | сумма штрафа в тенге | ||||||||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "БТА Банк" | г.Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, д. 97 | 27.08.10 | В ходе регистрации | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "АТФБанк" в г. Атырау | г.Атырау, пр.Сатпаева,21 | 12.08.10 | В ходе рассмотрения материала | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Штраф | 141 300,00 | ||
| Костанайский филиал ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | Филиал АО "АТФБанк" в г. Костанай | г. Костанай, ул. Алтынсарина, 123 | 02.08.10 | В ходе рассмотрения материала | Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан | Письмо-обязательство | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | г.Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45 | 26.08.10 | отдел статистики филиала Национального Банка РК | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" | Предупреждение | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "БТА Банк" | г.Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, д. 97 | 19.08.10 | В ходе уведомления | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Банк "Астана-финанс" | г.Алматы, ул. Масанчи 98А | 20.08.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Народный Банк Казахстана" | г.Алматы, пр. Абая, дом 109 "В" | 31.08.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Предупреждение | |||
| Центральный Аппарат ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | АО "Цеснабанк" | г.Астана, пр-т. Победы,29 | 26.08.10 | Центральный аппарат Национального Банка РК | Закон Республики Казахстан "О государственной статистике" | Предупреждение | |||
Сообщение отредактировал eug: 15 September 2010 - 16:40
